1、中 农 发 种 业 集 团股 份 有 限 公 司 独立 董 事 关于 第 六 届 董 事会 第 二十三 次 会议 相 关 事 项 的 独立 意 见 公司第六 届 董 事会 第 二十三 次会议审议通过了 关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计 机构的议案，作为公司独立董事，根据 公 司法、上海证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及公司章程等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：1、为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司 2019年度预计使用暂时闲置的自有资金不超过
2、6.5 亿元 购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，符合公司的财务状 况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求；二是理财标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品；三是仅限于与 具有合法经营资格的金融机构进行合作。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。2、信永中 和会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）具备证券 期货相 关业务 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计 机构，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的 议案，并将议案提交公司股东大会审议。（以下无正文）
