1、1 证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2021-050 安 徽 新力 金 融股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 二十 次 会 议决 议 公告 安徽新力 金融 股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第八 届董事 会第二十 次会议于2021年8月27 日以 现场方式 召开，会议由 董事长 朱 金和 先 生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的 召集和召开程序符合公司法和 公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：一、审 议通过 关于 变更 经营 范围并 修订部分 条款 的 议案 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的 安徽新力 金 融
2、股份 有限公 司 关于变更 经营 范围并 修订部分条款 的公告（公告编号：临2021-052）。本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需由出席股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审 议通过 关 于变更 会计 师事务 所 的 议案 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的 安徽新力金融股份有限公司关于变更会计师事务所的公告（公告编号：临2021-053）。独立董事对 本议案发表 了事前认可意见和 同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、审 议通过 关 于调整 公司
3、组织 机 构的 议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 为进一步完善公司治理结构、提高管理效率、优化机构职能，根据公 司战略布局和业务发展需要，拟对内部组织机构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体调整如下：1、增设“供应链事业部”、“投融资部”；其中，“供应链事业部”主要负责根据公司经营目标，实施供应链业务服务；“投融资部”主要负责公司对外股权投资、投后管理和对外融资管理等；2、将原“证券投资部”调整为“证券部”。表决结果：同意5票
4、，反对0票，弃权0票。四、审 议通过 关 于聘任 公司 常务副 总经 理的议 案 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的 安徽新力金融股份有限公司关于聘任常 务 副总经理的公告（公告编号：临2021-054）。独立董事对 本议案 发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。五、审 议通过 关 于提 请 召开2021 年 第二次 临时 股东 大会的 议案 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的 安徽新力 金 融股份 有限公 司 关于召开2021年 第二 次临时 股 东大会 的通知（公告编号：临2021-055）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。安徽新力金融股份有限公司董事会 2021 年8 月 28 日
