1、证 券代 码:600321 证 券简称:*ST 正源 公告 编号:2018-053 正 源 控股 股 份有 限 公司 2018 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示:本次会议是否有否决议案:无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间:2018 年12 月 5 日(二)股东大会 召开 的地点:成都市双 流区 广都大 道 一段二号 会议 中心三 楼 成都厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)16 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公
2、司有表决权股份总数的比例(%)29.6651(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长何延龙先生主持,符合 公司法 及 公司章程 的规定,合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出 席 2 人,公司董事富彦 斌、张伟娟、姜长龙、薛雷、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会;2、公司在任监事 5 人,出 席 3 人,公司监事惠盛 林、程万鹏因公务未能出席本次股东大会;3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案
3、1、议案名称:关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 332,547,600 99.9841 45,600 0.0137 7,100 0.0022(二)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案;2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案;3、公 司 控 股 股 东 正 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 公 司 股 票 373,367,163 股,正源地产已对 关于子公司四川澋源建设
4、有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案 回避表决。4、公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 海 南 福 瑞 源 健 康 管 理 有 限 公 司 持 有 公 司 股 票11,234,900 股,海南 福瑞源 健康管 理有限 公 司 已对 关于 子公司 四 川澋源 建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案 回避表决。5、公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 海 南 正 源 幸 福 健 康 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 股 票4,766,900 股,海南正源幸福健康投资有限
5、公司 已对 关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案 回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(成都)律师事务所 律师:马冀、唐坤 2、律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会 规则及 公司章程 的规定,出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。正源控股股份有限公司 2018 年 12 月6 日