1、1 证 券 代 码：600313 证 券 简称：农 发种 业 公 告 编 号：临 2021-022 中 农 发 种业 集团股份有限公司 第 七 届 董事 会第 十一次会议决议公 告 本公司 董 事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会 会议 召 开情 况 中农发种业集团股份有限公司第 七 届董事会第 十一 次会议于2021 年8 月26日在北京 召开。会议通知于2021 年 8 月17 日 以微信及 电子邮件形式发出，会议应出席董事6 名，实到董事6 名，会议 由董 事长 陈章 瑞先 生主 持，
2、符 合 公 司法、公司章程的有关规定。二、董 事会 会议 审 议情 况 会议经审议通过了以下议案：（一）公司2021 年半年度报告 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案内容详见上海证券交易所网站。(二)关于 河南 农化 与 北京 颖 泰及 其 下属 公 司开 展业 务的 日 常关 联 交易 议案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。公司控股子公司-中农发河南农化有限公司，预计 2021 年度 向其第二大股东-北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采 购原 材料、销售 产品,本 次 交易 事项构成关联交易。本议案须提交公司
3、股东大会审议，内容详见 上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站临2021 024 号公告。2（三）关 于继 续 向中 国农 业发 展银 行申 请流 动资 金贷 款的 议案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。公司第七届董事会第三次会议于2020 年 7 月 6 日审 议通 过了 关 于向 中国农业发展银行申请 3 亿元贷款的议案。鉴于上述额度内的贷款已经到期，公司拟继续向 中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“粮油购 销流动资金贷款”，本次借款 总额 2 亿元（人 民币），主 要 用于 所属子公司 采购专用酒粮 所需流动资金。本次 借款 采用 信用 借款 方
4、式，不需 要担 保。借款期限1 年，借款 利率 按照 最新公布的1 年期LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为准。董事 会认 为：公司 本次 向银 行借 款是 为了 促进 所属 子公 司生 产经 营的 稳定 和发展，并可 以有 效降 低融 资成 本，优化 资金 结构，提高 资 金使 用效 率。公司 能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不 会 损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款，同时授权公司经营班子在借款 额度 内，根据 实际 经营 情况 负责 本次 借款 的具 体使 用，审核 并签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。
5、独立 董事 意见：公司本次向中国农业发展银行申请总额2 亿元（人 民币）的贷款，是为 了促 进所 属子 公司 生产 经营 的稳 定和 发展，同时 可以 有效 降低 融资 成本，优化 资金 结构，提高 资金 使用 效率。公司 能够 对所 属子 公司 的生 产经 营和 资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。（四）关于 聘任 何才 文先 生担 任公 司总 经理 的议 案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。鉴于陈章瑞先生不再兼任公司总经理职务，根据 公司章程 规定和公司实际情 况，经市 场化 选聘，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任
6、何才文先生担任公司 总经理，任期至公司第七届董事会届满日止。附：何才文先生简历 何才文先生，生于1966 年 1 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部3 种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长等。2017 年 10 月起任本公司副总经理。（五）关 于补 选 何才 文先 生担 任公 司第 七 届董 事 会董 事的 议案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。根据公司章程规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意补选何才文先生担任公司
7、 第七届董事会董事，任期 至公 司第 七届 董事 会届 满日止。本议案须提交公司股东大会审议。附：何才文先生简历 何才文先生，生于1966 年 1 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视 员、副司长等。2017 年 10 月起任本公司副总经理。（六）关 于向 控 股子 公司 河南 地神 提供 1.5 亿 元借 款的 议案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。为支持公司控股子公司-河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河
8、南地神”）开展 酒粮业务，董事会同意 为 河南 地神 提供 总额 1.5 亿 元（人民币）的借款。本议案详细内容见 上海证券报、中国证券报 及上海证券交易所网站临2021 025 号公告。（七）关 于修 订 公司 重大 信息 内部 报告 制度 的议 案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。根据相关监管规定及公司实际情况，董事会同意修订的 中农发种业集团股 份有限公司重大信息内部报告制度，该制度具体内容见上海证券交易所网站。4（八）关于 召开 公司 2021 年第三次临时股东 大会的议案 表决结果：经表决 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议通知详见上海证券报、中 国证 券报 及 上海 证券 交易 所网 站临 2021 026 号公告。特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2021 年8 月 27 日
