1、1 股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-045 四 川 国 栋 建 设 股份 有 限 公 司 第九 届 董事会第一 次 会 议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川国栋建设股份有限公司第 九 届董事会第一次会议于 2017 年5 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实到董事 9 名；会 议由 何延龙先生主持。会议审议并一致 通过了如下议案：一、审议通过关于选举公司董事长的议案 公司全体董事一致推举何延龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会
2、通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。何延龙先生简历请参见附件。二、审议通过关于 聘任公司高级管理人员的议案 董事会同意 聘任谢苏明 先生为公司总经理；聘任张凤国先生、曾莉女士 为公司副总经理；聘任 刘婧女士为公司财务总监；聘任曾莉女士为公司董事会秘书。公司独立董事 蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。谢苏明先生、张凤国先生、曾莉女士和刘婧女士的 简历请参见附件。三、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案 根据中国证监会关于董事
3、会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，公司第九届2 董事会专门委员会组成人员名单如下：1、战略委员会：主任委员何延龙；委员蔡洪滨、谢思敏；2、提名委员会：主任委员蔡洪滨；委员富彦斌、谢思敏；3、审计委员会：主任委员郭海兰；委员张伟娟、蔡洪滨；4、薪酬与考核委员会：主任委员：薛雷；委员蔡洪滨、郭海兰。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议通过信息披露暂缓与豁免业务管理制度 为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司息披露暂缓与豁免业务指引 及 公司章程 等规定，制定 公司
4、信息披露暂缓与豁免 业务管理制度。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。四川国栋建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度详见 2017 年 5 月24 日上海证券交易所网站（）。特此公告。四川国栋建设股份有限公司 董 事 会 2017 年5 月24 日 附件：何延龙、谢苏明、张凤国、曾莉、刘婧个人 简历 何延龙：男，1979 年出 生，中国国籍，无境外 永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010 年 7 月至 2015年 4 月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 2 月 任正源房地产
5、开3 发有限公司董事、总经理；2017 年 2 月起至今任 正源房地产开发有限公司董事、董事长；2017 年 2 月 9 日起至今任公司董事、董事长、战略委员会主任委员。谢苏明：男，1975 年出 生，中 国国 籍，无 境外 永 久 居 留权。研究 生 学 历，经 济师、注册房地产估价师。1999 年4 月至2013 年6 月历任北京金泰 房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013 年6 月至2017 年 1 月任中国电建地产集团有限公司副总经理；2017 年2 月9 日起至今任 公司董事、总经理。张凤国：男，1977 年 出 生，中国国籍，无境外 居留权，研究生学历。2006
6、年12 月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007 年 5 月加入 四川国栋建设股份有限公司。2011 年4 月起 至2014 年7 月担任四川国栋建设股份有限公司第七届、第八届监事会监事长；2014 年8 月起至今任公司副总经理。曾莉：女，1982 年 出 生，中 国 国 籍，无 境外 居留 权，本 科学 历。2005 年3 月 进 入四 川国 栋 建 设股 份 有限 公 司，历 任 公司 董 事长 助 理、办 公 室主 任 等职 务；2014 年5 月起 至2017年2月担任公司第八届董事会董事；2008年4月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。刘 婧：女，1978 年 出生，
7、中 国 国籍，无 境外 永久 居 留 权。西 南 财经 大学 会 计 学 本科，北 京 大 学光 华 管理 学 院MBA，注 册会 计 师。历任 中 国 工商 银 行成 都 市总 府 支 行会 计 经理、信贷经理（2000年8月-2004 年6月）；汇丰银行（中国）有限公司成都 分行工商业务部信贷主 任、副总 经 理（2006年3 月-2010年12 月）；富 登 投 资信 用 担保 有 限公 司（新加 坡 淡马 锡控股全资子公司）西南大区风险总监（2011年1月-2014年7月）；四川聚信发展股权投资基金 管 理 有限 公 司部 门 合伙 人（2014年10 月-2017 年3 月）；2017年4 月7日起至今 任 公 司财 务总监。
