1、证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B 股 编号：临 2022-012 上 海 振华 重 工（集 团）股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会第 十 一 次 会 议决 议 公告 本公司董事会及 全体 董 事保 证 本 公 告 内 容 不存 在 任何 虚 假 记 载、误 导性 陈 述或 者 重 大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。上海振华 重工（集团）股份有限 公司（以下简 称“公司”）第 八 届董 事会第十 一次会议于 2022 年 6 月 6 日以书面通讯方 式召开，会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议的召开及程序符合 公司法
2、、公司章程 等相关规定，与会董事 一致审议通过如下议案：一、关 于调 整公司 董事 会专 门委员 会委 员的议 案 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了 关于增选俞京京先生为公 司董事的议 案，同意选 举俞京京 先生为 公司第 八届董事 会董事。为优 化 董事会专门委员会 人员构 成，根 据上市 公司治 理准则 等法律 法规及 规范性 文件要求，调整 后第八届董事会专门委员会委员名单如下：（一）战略委员会 主任委员：刘成云 委员：朱晓怀、俞京京、白云霞、赵占波（二）提名委员会 主任委员：刘成云 委员：王成、赵占波、盛雷鸣、张华（三）薪酬与考核委员会 主任委员：赵占波 委员：俞京京、白
3、云霞、张华（四）审计委员会 主任委员：白云霞 委员：赵占波、盛雷鸣、张华 上述董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期相同。二、关于召开公司2021 年年度股东大会的议案 根据 公司法、上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的 相关规定，同意公司于2022 年6 月27 日以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的关于召开 2021 年年度股东大会的通知（编号：2022-013）。三、关 于与 中交产 投合 资设 立建筑 光伏 公司暨 关联 交易的 议案 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的 关于与中交产投
4、合资设立建筑光伏公司暨关联交易的公告（编号：临 2022-014）。本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。四、关 于 2022 年公 司债 券发 行计划 的议 案 为了拓宽公司融资渠道，探索交易所债券发行市场，积极创新融资方式，公司拟申请在上海证券交易所注册发行公司债券。公司债券采用储架注册方式，注册规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），期限不超过5 年期。公司计划在 2022 年向交易所申请注册不超过 30 亿元的非公开发行公司债券，并根据公司需求及市场情况择机发行，计划在 2022 年 度发行首期不超过10 亿元公司债，期限不超过一年。该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理具体事宜。特此公告。上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2022 年6 月7 日
