1、2011年度独立董事述职报告 报告人：包起帆独立董事 受上海振华重工（集团）股份有限公司五名独立董事的委托，做公司 2011年度独立董事述职报告。一、2011年度独立董事参加董事会的出席情况如下表 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 包起帆 6 6 0 0 宓为建 9 9 0 0 李理光 9 8 1 0 刘宁元 6 6 0 0 唐富馨 6 6 0 0 杜志淳 3 1 2 0 徐维钧 3 3 0 0 尤家荣 3 3 0 0 二、公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，已经建立独立董事制度，独立董事在董事会所占比例超过三分
2、之一，其产生的效应是十分积极的。2011年 5月 20日公司新一届董事会换届完成，现任五名独立董事包起帆先生、李理光先生、宓为建先生、刘宁元先生、唐富馨女士遵守有关法律、法规及公司章程的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加上交所、证监局组织的法律、会计等专项培训。为使决策更加科学合理，在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，独立履行职责，在事先弄清情况的基础上参与公司决策，对所议事项进行了独立客观判断，表达明确的意见，维护了公司广大股东的整体利益。公司建立了独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度。独立董事在上市公司 2011年年报的编制和披露过程中，加强与年审注册会计师的沟通，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。三、2011年度独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。独立董事：包起帆、李理光、宓为建、刘宁元、唐富馨 上海振华重工（集团）股份有限公司 2012年3月22日
