1、1 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-057 安 徽 新力 金 融股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 四 十二 次 会议 决议 公告 安徽新力 金融股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第七 届董事 会第四 十二次会议于2019 年5 月 24 日以现场的方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合 公司法 和 公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：一、审 议通过 关 于公司 本部 内设机 构设 置调整 议案 因工作需要，对公司内 设机构设置做如下调整：原办公室更名为综合管理部
2、，下设证券部、行政部、信息部三个二级部门；原办公室人事职能单设成立人力资源部；原财务部更名为计划财务部；原风险管理部法务职能单设成立法务部。调整后的公司本部内设机构由综合管理部（下设证券部、行政部、信息 部三个二 级部门）、计 划财务部、风险 管理部、审计部、人力资源部、法务部六个部门组成。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。二、审 议通过 关 于调整 公司 董事会 专门 委员会 委员 的议案 因公司董事会成员发生变动，公司 对董事会下设的三个专门委员会委员进行调整。经选举 调整后的董事会三个专门委员会委员组成如下：（1）审计委员会：独立董事 蒋本跃、黄攸立 及董事吴昊为审计委员
3、会委员，独立董事 蒋本跃担任主任委员；（2）投 资决策 委员会：董事吴 昊、丁 学庆及 独立董事 黄攸立 为投资 决策委员会 委员，董事吴昊担任主任委员；（3）提 名与薪 酬委员 会：独立 董事黄 攸立、蒋本跃及 董事丁 学庆为 提名与本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 薪酬委员会委员，独立董事黄攸立担任主任委员；以上委员任期均与第七届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照公司章程和董事会专门委员会议事规则执行。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。三、审 议通过 安
4、 徽新力 金融 股份有 限公 司控股 子公 司管理 制度 详情请参阅公司同日刊登的相关公告。本表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。四、审 议通过 安 徽新力 金融 股份有 限公 司内幕 知情 人登记 管理 制度 详情请参阅公司同日刊登的相关公告。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。五、审 议通过 安 徽新力 金融 股份有 限公 司总经 理工 作细则 详情请参阅公司 同日刊登的相关公告。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。六、审 议通过 安 徽新力 金融 股份有 限公 司投融 资管 理办法 详情请参阅公司同日刊登的相关公告。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。七、审 议通过 关 于向参 股子 公司申 请短 期资金 拆借 的议案 因工作需要，公司 拟向参股子公司申请短期资金拆借不超过 1.5 亿元，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告。安徽新力金融股份有限公司董事会 2019 年 5 月 25 日
