1、证 券代 码：600321 证券 简称：正源 股份 公告 编号：2017-111 正 源 控股 股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年1月12日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年1 月12
2、日 9 点30 分 召开地点：成都市双流区西航港长城路 2 段 1 号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年1 月12 日 至2018 年1 月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
3、以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 案已经 公司 第九 届董事 会第 十四 次 会议 审议通 过，相 关决 议公 告刊登于 2017 年 12 月 26 日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 2、特别决议议
4、案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股 股东下 属子公 司南京凯 隆房地 产开发 有限公司 签订工 程施工 合同的关联交易议案。应回避表决的关联股东名称：何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互
5、 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提
6、交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600321 正源股份 2018/1/8(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权 委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭 证；法人股东持营业执照复印件（盖 章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡
7、和持股凭证办理登记手续；可以 传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。2、登记地点：四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路 2 段1 号公司证 券部。3、登记时间：2018 年1 月11 日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。六、其 他事 项（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；（2）联系电话：028-85803711 传真：028-85803711（3）联系人：曾莉 特此公告。正 源控股股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 26 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 正源
8、控股股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月12 日召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
