1、 股票代码：600312 股票简称：平高 电气 编号：临 2018-001 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司董事会公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事长任伟理先生递交的辞职函，因公司最终控股股东国家电网有限公司内部相关人事调整，任伟理先生工作变动不再担任公司控股股东平高集团有限公司相关 职务，因此请求辞去 公司第七届董事会董事长、
2、第七届董事会发展战略委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据公司法和公司章程的相关规定，任伟理先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。任伟理先生自担任公司董事长以来，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、经营管理等方面做出了贡献，为公司持续、健康、稳定发展打下了坚实的基础。公司董事会对任伟理先生在任职期间为公司发展做出的辛勤工作和突出贡献表示衷心的感谢！任 伟 理 先 生 的 辞 职 未 导 致 公 司 董 事 会 成 员 低 于 法 定 最 低 人 数，不 会 影 响 公司董 事 会 正 常 运 作。根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定，公 司 控 股 股 东 平高 集 团 有 限 公 司 推 荐 成 卫 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事，公 司 将 按 照 法 定 程 序，尽快完成相关选聘工作。特此公告。河南平高电气股份有限 公司董事会 2018 年1 月4 日
