1、深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 深圳市天健（集团）股份 有限 公司 2022 年第 三 季 度报告 全文 证券代码：000090 证券简称：天健 集团 公告编号：2022-80 本公 司 及董 事 会 全体 成 员保 证 信息 披 露 的内 容 真实、准确、完整，没 有虚 假 记载、误导 性 陈述或重大遗漏。重 要 内容 提示：1.董事会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人 员保 证季 度报 告的 真实、准 确、完整，不 存在 虚假 记载、误导性陈述 或重 大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公司负责人、主管 会计 工作 负责 人及 会计
2、机 构负 责人(会计 主管 人员)声明：保 证季 度报 告中 财 务信息的真实、准 确、完整。3.第三季度报告 是否 经过 审计 是 否 一、主 要财 务数 据（一）主要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）4,609,303,707.59 17.15%12,887,822,553.31 10.19%归属于上市公司股东的净利润（元）140,485,039.64 33.91%1,418,810,585.40 1.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元
3、）128,496,119.01 23.48%1,386,375,979.50 0.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-3,730,404,009.45-308.27%基本每股收益（元/股）0.0752 34.05%0.7426 1.24%稀释每股收益（元/股）0.0752 34.05%0.7426 1.24%加权平均净资产收益率 1.06%0.14%10.90%-1.53%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）67,179,809,613.76 59,824,016,392.22 12.30%归属于上市公司股东的所有者权益（元）13,264,616,676.84 12
4、,705,373,539.78 4.40%深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 2（二）非经常性 损益 项目和 金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,980.53 60,152.58 主要为固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,303,095.83 18,972,829.23 主要为建筑物拆除、废弃物处理及再生循环利用、海水海砂专项项目、稳岗补贴疫情补贴、经营贡献支持等政府补
5、助 委托他人投资或管理资产的损益 13,499,012.10 主要为收到股票分红款等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,160,376.45 主要为部分交易性金融资产处置形成的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,669,151.15 6,553,770.84 主要为收到违约金罚款等 减：所得税影响额 3,996,306.88 10,811,535.30 合计 11,988,920.63 32,434,605.90-其他符合非经常性损益定义
6、的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计 数据 和财务 指标 发生 变动 的情况 及原 因 适用 不适用（1）资产负债表 项目 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动 主要变动原因 其他应收款 765,649,808.44 533,482,371.03 43.52%本期支付
7、保证金增加 在建工程 30,408,248.17 12,980,465.00 134.26%本期装修改造支出增加 无形资产 1,527,805,080.46 1,106,542,808.48 38.07%本期 PPP 项目投入增加 递延所得税资产 1,536,663,717.83 2,455,255,505.34-37.41%本期内部交易结转，减少递延所得税资产 短期借款 6,963,500,000.00 1,882,128,194.44 269.98%本期银行借款增加 应付票据 771,426,816.70 313,643,182.67 145.96%本期票据结算增加 一年内到期的非流动负债
8、 3,593,756,885.69 2,712,777,627.40 32.48%本期一年内到期借款增加 其他综合收益 183,705,166.00 395,502,621.13-53.55%本期持有的上市公司股价下 跌影响 少数股东权益 320,207,031.76 121,147,627.64 164.31%本期合资公司少数股东投入增加 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（2）利润表项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动 主要变动原因 税金及附加 313,644,224.56 682,581,381.38-54.05%本期地产项目结转土增税减少 研发费
9、用 358,440,727.06 245,154,206.42 46.21%主要为增加 BIM 支出、施工项目前期技术研究、试验段支出 财务费用 299,180,469.01 182,313,761.35 64.10%本期费用化利息支出增加 信用减值损失-21,573,010.76-37,573,767.55-42.58%本期收回前期工程款增加，信用减值减少 营业外收入 12,310,772.90 10,294,166.21 19.59%本期收取违约金罚款增加（3）现金流量表 项目 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动 主要变动原因 收到的税费返还 471,376,828.79 35,
10、954,777.00 1211.03%本期收 到 所 得税 退回、增 值税 留抵 退税等增加 收到其他与经营活动有关的现金 309,429,266.98 102,755,687.57 201.13%本期收到退回保证金增加 购买商品、接受劳务支付的现金 14,021,370,176.79 8,906,908,310.78 57.42%本期地产项目投资增加 支付的各项税费 1,801,075,511.68 3,574,031,899.06-49.61%去年同 期地 产项 目清 算缴 纳土 增税、所得税较多 支付其他与经营活动有关的现金 1,076,018,692.10 2,763,126,333.
11、42-61.06%去年同期保证金支出较多 收回投资收到的现金 5,500,000.00 474,900,000.00-98.84%去年同期理财产品到期收回 取得投资收益收到的现金 27,408,103.01 17,238,415.10 58.99%本期收到联营企业收益增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 507,192,169.22 337,496,793.42 50.28%本期 PPP 项目投入增加 投资支付的现金 2,300,000.00 404,900,000.00-99.43%去年同期购买理财产品支出 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 229,605,729.94
12、 100,500,000.00 128.46%本期并购取得合资子公司少数股权增加 吸收投资收到的现金 89,100,000.00 8,190,000.00 987.91%本期合资公司少数股东投入增加 取得借款收到的现金 14,973,805,953.40 23,345,293,265.69-35.86%本期融资规模较去年同期减少 收到其他与筹资活动有关的现金 480,515,700.00 800,000.00 59964.46%本期合资公司少数股东提供借款 偿还债务支付的现金 8,988,425,000.00 22,952,027,089.74-60.84%本期融资规模减少，偿还债务减少 支付
13、其他与筹资活动有关的现金 51,324,855.77 38,476,912.73 33.39%本期租赁支出增加 二、股 东信 息（一）普通股股 东总 数和表 决权 恢复 的优 先股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,070 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 深圳市特区建工集团有限公司 国有法人 23.47%438,637,781 0 深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 16.10%300,826,44
14、7 0 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 2.05%38,304,477 0 中国工商银行股份有限公司海富通 其他 1.34%25,034,436 0 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 境外法人 1.19%22,258,327 0 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.09%20,312,851 0 上海闵行联合发展有限公司 国有法人 0.84%15,691,337 0 中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金 其他 0.78%14,623,653 0
15、 兴业银行股份有限公司万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.47%8,873,000 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 0.40%7,460,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市特区建工集团有限公司 438,637,781 人民币普通股 438,637,781 深圳市资本运营集团有限公司 300,826,447 人民币普通股 300,826,447 深圳市高新投集团有限公司 38,304,477 人民币普通股 38,304,477 中国工商银行股份有限公司海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2
16、5,034,436 人民币普通股 25,034,436 香港中央结算有限公司 22,258,327 人民币普通股 22,258,327 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 20,312,851 人民币普通股 20,312,851 上海闵行联合发展有限公司 15,691,337 人民币普通股 15,691,337 中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金 14,623,653 人民币普通股 14,623,653 兴业银行股份有限公司万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 8,873,000 人民币普通股 8,873,000 基本养老保险基金一零零三
17、组合 7,460,600 人民币普通股 7,460,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名 股 东中，2015 年 公 司 非公 开发 行 股票 引入 的 战略 投资 者（资 本运 营 集团、高新投）声明彼此 之间不存 在关联关 系，不属 于一致行 动人。未 知其他股 东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。（二）公司优先 股股 东总数 及前 10 名优先股 股东 持股 情况 表 适用 不适用 三、其 他重 要事 项 适用 不适用（一）城 市建 设业 务 报告 期内，城 市建 设业 务产 值进 一步 提高。公 司新 承接 PPP、EPC、代建、总 承包 等各 类工 程
18、项 目，截至报告期末，公司 在建 项目 269 项，合 同造 价 582.03 亿元，比 上年 同期 增长 54.7%。报告期 项目个数 合 同 金 额（万元）期初在建项目（2022 年7 月）248 4,972,087 报告期内新开项目（2022 年7 月-9 月）67 1,060,723 报告期内竣工项目（2022 年7 月-9 月）46 212,499 期末在建项目（2022 年9 月）269 5,820,311 报告期内，公司 中标罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程施工总 承包、天健坪山 G12314-8035地块、朱坳水 厂深度处 理工程、观盛二路-大 和路下穿 隧道及连 接工程（施
19、工）、深圳市第二 十六高 级中学及配套道 路工程（施工）、天健 泓悦府 项目总承 包工程、茅洲河体 育艺术中 心（上村文 体中心）主体 施工 总承 包工 程、龙澜 大道 北延 段（含樟 新路）工 程施 工总 承包、智 能制 造产 业园 项目 设计 采购 施深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 工总承包（EPC）、坪 山区优 质饮用 水入户（第三阶 段）项 目 EPC 总承 包、坪 山区委 党校项 目施工 总承包、航城公园 及航 城文 化中 心项 目设 计采 购施 工总 承包（EPC）等项 目。（二）综 合开 发业 务 1.总 体情况 截至 报告 期末，公 司主 要在 售
20、楼 盘 21 个，累计 结算 面 积 133.14 万、未结 算面 积 99.71 万；主要在建项目 12 个，计 容建 筑面 积总 额 148.72 万。深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 2.主 要项目 开发 情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）深圳 天健天骄西筑 福田区 商住项目 100%2020 年 3 月 10 日 已封顶，幕墙施工 65%3,024 11,702 0 0 39,818 33,771
21、天健悦桂府 前海 商住项目 100%2020 年 5 月 29 日 外立面及户内精装修施工 85%9,412 71,996 0 0 511,128 460,096 天健悦湾府 前海 商住项目 100%2021 年 11 月 30 日 主体结构施工中 40%23,115 126,320 0 0 721,308 571,662 D1-5-1-1 地块人才住房项目 光明区 住宅 70%2022 年 4 月 24 日 土方及桩基施工 15%33,373 183,552 0 0 342,815 120,711 天健和悦府 坪山区 商住项目 100%2022 年 9 月 14 日 土方及桩基施工 20%7
22、6,219 233,588 0 0 495,698 268,259 惠州 天健书香名邸 惠阳区 商住项目 100%2018 年 11 月 1 日 A 标段已竣备，已交付；B 标段市政景观施工、竣工验收阶段 95%70,751 233,957 0 126,524 160,666 132,247 广州 天健天玺花园 黄埔区 商住项目 100%2019 年 10 月 1 日 精装修施工、竣工验收阶段 90%42,445 67,254 0 0 201,122 163,010 长沙 云麓府 高新区 住宅 商铺 车位 100%2021 年 9 月 1 日 主体结构施工 50%33,482 53,517 0
23、 0 64,833 38,920 苏州 清枫和苑 吴江区 住宅 100%2020 年 6 月 28 日 竣工验收阶段 97%35,152 56,140 0 0 151,504 141,341 清风和景雅苑 吴江区 住宅 100%2020 年 10 月 30 日 室外管网及景观施工，竣工验收阶段 95%57,849 69,405 0 0 216,351 185,162 泓悦府 吴江区 商住项目 70%2022 年 7 月 15 日 土方及桩基施工阶段 10%178,286 326,915 0 0 692,987 157,716 成都 麓湖天境 天府新区 住宅 100%2022 年 4 月 11
24、日 主体结构施工阶段 15%26,490 52,900 0 0 157,000 91,275 合计 589,598 1,487,246 0 126,524 3,755,230 2,364,170 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 3.主 要项目 销售 情况 城市/区域 项目 名称 所在 位置 项目 业态 权益 比例 计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算 面积（）本期结算 面积（）本期结算 金额（万元）深圳 天健公馆 深圳 商住项目 100%42,841 23,816 21,831 0 0 2
25、1,645 0 0 天健天骄南苑 深圳 商住项目 100%80,577 72,104 67,789 0 0 67,565 0 0 天健天骄北庐 深圳 商住项目 100%126,355 93,424 64,424 3,157 46,316 52,470 3,375 48,693 天健悦桂府 深圳 商住项目 100%71,996 58,006 53,770 0 0 0 0 0 广州 天健汇 广州 公寓 商铺 100%30,666 27,022 25,939 761 2,098 25,939 792 2,189 天健云山府 广州 商住项目 100%56,662 45,427 27,960 1,927
26、 12,072 27,092 1,631 10,156 天健天玺花园 广州 商住项目 100%67,254 55,943 38,907 731 3070 0 0 0 天健东玥台 广州 商住项目 100%42,781 39,550 7,510 84 161 7,034 386 793 惠州 天健阳光花园一期 惠州 商住项目 100%88,393 87,904 87,051 43 28 86,892 95 53 天健书香名邸 惠州 商住项目 100%233,957 229,898 134,515 4,473 3,753 115,258 4,169 2,862 东莞 天健阅江来 东莞 住宅 公寓 商
27、铺 100%60,463 57,409 54,494 1,915 3,744 48,491 189 650 上海 天健萃园 上海 商住项目 100%68,197 65,032 64,897 0 0 64,897 115 316 天健浦荟大楼 上海 写字楼 商业 100%24,075 15,980 14,396 0 0 14,357 0 0 苏州 山棠春晓 苏州 别墅 100%31,594 53,040 39,901 7,895 29,796 30,119 6,526 22,637 清枫和苑 苏州 住宅 100%56,140 61,870 39,284 5,550 15,011 0 0 0 清风
28、和景雅苑 苏州 住宅 100%69,405 78,508 14,220 4,773 14,996 0 0 0 长沙 天健城 长沙 住宅 公寓 商铺 写字楼 100%364,054 339,849 291,350 1,819 5,747 217,546 1,731 5,245 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 城市/区域 项目 名称 所在 位置 项目 业态 权益 比例 计容建筑面积（）可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算 面积（）本期结算 面积（）本期结算 金额（万元）云麓府 长沙 住宅 商铺 车位 100%
29、53,517 53,515 11,419 2,167 2,775 0 0 0 南宁 天健西班牙小镇 南宁 商住项目 100%206,581 206,142 173,277 0 0 173,227 0 0 天健城 南宁 商住项目 100%536,595 519,326 263,451 12,320 13,290 253,711 8,687 9,357 天健和府 南宁 商住项目 100%239,718 198,199 108,701 2,789 3,762 125,128 2,831 3,747 合 计 2,551,821 2,381,964 1,605,086 50,404 156,619 1,
30、331,371 30,527 106,699 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 9（三）城 市服 务业 务 1.总 体情况 公司 城市 服务 业务 主要 包括 城市 基础 设施 管养 服务、棚 户区 改造 服务、商 业运 营服 务和 物业 服务 等四项 业务。报 告期 内，公司 持续 加大 对城 市服 务业 务的 投入，强 化产 业导 入和 策划，提 升运 营服 务能 力，城市服务业务稳 中有 进。2.城 市服务 业务 开展情 况（1）城市基 础设施管 养服务。报告期 内，公 司承接 了深圳 市的公 路、桥梁、隧道 的日常 养护与 运营管 理业 务。承接 养护 道路 1
31、,854 条，桥梁 926 座，里程 2,222.78 公里；设 施维 护 道路 4,466 条，里 程3,360.47 公 里；隧道 管养 单洞 50 个，总 长 56.1 公里。（2）棚户区 改造服务。报告 期内，公 司继续 加大在 深圳各 区域内 市场拓 展力度，持续推 进各重 点项目进 度。罗湖 二线 插花 地 棚 户区 改造 项目 各项 工作平 稳推 进；碧海 花园 棚户 区改造 项目 目前 正在 进行基坑支护及土 石方 工程 施工；南 岭村 土地 整备 利益 统筹 前期 服务 项目 正按 照进 度有 序推 进。（3）商业运 营服务。报告期 内，公 司通过调 战略、优结构、引人 才等
32、系 列措施，推动天 健置业 向集策 划、招商、智 慧运 营一 体化 的专 业化 商业 运营 公司 目标 快速 前进。公司 加 快推 动 创 智中 心 智 慧园 区体系建设，建设 集 数 据采 集、智慧 决策、产 品交 易 三大 功能 为一 体的 智慧 能源 管控 体系。（4）主要项目 出租 情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率 天健创智中心 深圳市南山区 写字楼与商业 100.00%70,352.4 60,304.29 91.26%景田综合大楼 深圳市福田区 住宅及配套 100.00%6,141.66 5,882.98 96.28%景田综合市
33、场 深圳市福田区 住宅及配套 100.00%19,551.26 19,363.34 97.21%天健创业大厦 深圳市福田区 写字楼及配套 100.00%28,815.02 28,268.97 98.27%天健商务大厦 深圳市福田区 写字楼及配套 100.00%23,447.22 23,083.5 98.97%市政大厦 深圳市福田区 写字楼及配套 100.00%9,779.97 9,779.97 99.78%天然居商业中心 深圳市福田区 商业 100.00%7,662.71 7,294.43 95.61%清水河干货仓 深圳市罗湖区 工业厂房及配套 100.00%10,325.78 10,325.
34、78 100.00%坑梓工业厂房 深圳市坪山区 工业厂房及配套 100.00%12,871.67 12,871.67 100.00%沙头角综合楼 深圳市盐田区 写字楼及配套 100.00%3,327.1 3,327.1 100.00%粤通工业区 深圳市龙华区 工业厂房及配套 100.00%16,656.37 11,057.94 78.21%华富工业园 深圳市龙华区 工业厂房及配套 100.00%28,912.22 28,480.61 98.3%石岩厂房 深圳市宝安区 工业厂房及配套 100.00%6,674.4 6,674.4 100.00%（5）物业服 务。报 告 期内，公司 新 增物 业管
35、 理项 目 70 个 项目，面积 319.88 万 平方 米，业务 覆盖 全国 29 个城市。公 司积极 探索 新兴 业务增 长点，持续 推动 城市 管家 业务，新签 订西 丽街 道城市 空间 服务项目，及中标 梅林 街道、莲 花街 道 2 个 物 业特 种兵 团 服务 项目。（四）重 要事 项公 告索引 公告编号 披露/召开日期 重要事项概述 2022-1 2022 年 1 月 28 日 第八届董事会第六十四次会议决议公告，审议如下议案 1.关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用权及后续项目开发的议案 2.关于修订天健集团内部审计管理规定及天健集 团审计结果运用管理办法的议
36、案 3.关于 2021 年计提存货减值准备的议案 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 2022-2 2022-3 2022-4 独立董事关于第八届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见 关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用权及后续项目开发的公告 关于 2021 年计提存货减值准备的公告 公司 2021 年第四季度建筑业经营情况简报 2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 2022-10 2022 年 2 月 8 日 第八届董事会第六十五次会议决议公告，审议如下议案 1.关 于全资 子公司 向公司 控股股 东收购 深圳
37、市 深星辰科 技发展 有限公司 70%股 权的议案 2.关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 3.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 独立董事关于关联交易的事前认可意见 独立董事关于第八届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见 第八届监事会第二十四次会议决议公告，审议如下议案 1.关 于全资 子公司 向公司 控股股 东收购 深圳市 深星辰科 技发展 有限公司 70%股 权的议案 2.关于预计 2022 年度日常 关联交易的议案 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权的公告 深圳市深星辰科技发展有限公
38、司清产核资专项审计报告 深圳市 天健地 产集团 有限公 司拟进 行股权 收购事 宜涉及 的深圳 市深星 辰科技 发展有 限公司股东全部权益价值资产评估说明 深圳市 天健地 产集团 有限公 司拟进 行股权 收购事 宜涉及 的深圳 市深星 辰科技 发展有 限公司股东全部权益价值资产评估报告 北京天驰君泰（深圳）律师事务所关于深重投项目相关文件的法律意见书 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的的公告 关于项目中标的自愿性信息披露公告 2022-11 2022 年 2 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会决议公告，审议如下议案 1.关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用
39、权及后续项目开发的议案 2.关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心 PPP 项目的议案 3.关 于全资 子公司 向公司 控股股 东收购 深圳市 深星辰科 技发展 有限公司 70%股 权的议案4.关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 天健集团 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书 2022-12 2022 年 3 月 15 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年度第一期中期票据发行情况公告 2022-13 2022-14 2022 年 3 月 25 日 第八届董事会第六十六次会议决议公告，审议如下议案 1.关于修订公司投资管理规定的议案 2.关于制定天健集团董事会授权管理
40、制度的议案 董事会授权管理制度 2022-15 2022-16 2022 年 4 月 1 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告 关于竞得土地使用权事项的公告 2022 年 4 月 9 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2022 年付息公告 2022-17 2022 年 4 月 16 日 第八届董事会第六十七次会议决议公告，审议如下议案 1.关于 2021 年度公司总裁工作报告的议案 2.关于 2021 年度公司财务决算的议案 3.关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案 4.关于 202
41、1 年度企业社会责任报告的议案 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 2022-18 2022-19 2022-20 2022-21 2022-22 2022-23 2022-24 2022-25 2022-26 2022-27 2022-28 2022-29 2022-30 2022-31 2022-32 2022-33 5.关于 2021 年度公司利润分配的预案 6.关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案 7.审计委员会关于对公司 2021 年度财务会计报告表决的议案 8.审计委员会关于审计机构从事公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的议案 9.关于
42、2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案 10.关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11.关于 2021 年度公司内审工作总结及 2022 年度内审工作计划的议案 12.关于 2022 年度公司财务预算报告的议案 13.关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案 14.关于公司发行超短期融资券的议案 15.关于公司发行中期票据的议案 16.关于向北京金融交易所申请备案发行债权融资计划的议案 第八届监事会第二十五次会议决议公告，审议如下议案 1.关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案 2.关于 2021 年度公司财务决算的议案
43、3.关于 2021 年度公司利润分配的预案 4.关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案 5.关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案 6.关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 2021 年年度报告摘要 2021 年年度报告全文 关于 2022 年度公司及所属 子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 2021 年企业社会责任报告 关于 2021 年度公司利润分配预案的公告 2022 年度公司财务预算报告 内部控制自我评价报告 2021 年度独立董事履行职责情况的报告 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2021 年度公司内审工作总
44、结及 2022 年度内审工作计划的公告 内部控制规范化建设 2021 年度总结及 2022 年度工作计划 2021 年度公司投资者保护工作情况的公告 关于公司发行超短期融资券的公告 关于公司发行中期票据的公告 关于向北京金融交易所申请备案发行债权融资计划的公告 年度关联方资金占用专项审计报告 内部控制鉴证报告 年度募集资金使用鉴证报告 国泰 君安证 券股 份有限 公司 关于公司 2021 年度 募集 资金存 放与 使用情 况的 专项和 核查意见 2021 年年度审计报告 独立董事关于第八届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见 2022-34 2022 年 4 月 21 日 2021 年度监事
45、会工作报告 2022-35 2022-36 2022 年 4 月 28 日 第八届董事会第六十八次会议决议公告，审议如下议案 1.关于公司 2022 年度第一季度报告的议案 2.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 第八届监事会第二十六次会议决议公告，审议如下议案 深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 2022-37 2022-38 1.关于公司 2022 年度第一季度报告的议案 2.关于购买董事、监事及高级管理人员 责任险 的议案 2022 年度第一季度报告全文 关于购买董监高责任险的公告 关于第八届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见 2022-39 2
46、022-40 2022 年 4 月 30 日 2022 年第一季度建筑业经营情况简报 关于竞得土地使用权事项的公告 2022-41 2022-42 2022-43 2022-44 2022 年 5 月 11 日 第八届董事会第六十九次会议决议公告，审议如下议案 1.关于选举魏晓东先生为公司非独立董事候选人的议案 2.关于召开 2021 年度股东大会的议案 关于召开 2021 年度股东大会的公告 关于竞得土地使用权事项的公告 关于公司非独立董事候选人简历的公告 关于第八届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见 2022-45 2022-46 2022-47 2022 年 6 月 1 日 第八届董
47、事会第七十次会议决议公告，审议如下议案 1.关于公司 2022 年度物业租金减免的议案 2.关于张明哨同志试用期满按期转正的议案 关于公司 2022 年度物业租金减免的公告 2021 年度股东大会决议公告，审议如下议案 1.关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案 2.关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案 3.关于 2021 年度公司财务决算的议案 4.关于 2021 年度公司利润分配的议案 5.关于 2021 年公司年度报告及摘要的议案 6.关于 2022 年度公司财务预算报告的议案 7.关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案 8.关于公司发行
48、超短期融资券的议案 9.关于公司发行中期票据的议案 10.关于公司向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案 11.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 12.关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案 天健集团 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书 2022 年 6 月 14 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2022 年跟踪评级报告 深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2022 年跟踪评级报告 2022 年 6 月 30 日 深圳市天健（集团）股份有限公司公
49、司债券 2021 年定期受托管理事务报告 2022-48 2022 年 7 月 2 日 2021 年度权益分派实施公告 2022-49 2022 年 7 月 27 日 公司 2022 年第二季度建筑业经营情况简报 2022-50 2022-51 2022 年 8 月 12 日 关于公司副总裁袁立群被移送检察机关的公告 第八届董事会第七十一次会议决议公告，审议如下议案 1.关于免去袁立群公司副总裁职务的议案 独立董事关于第八届董事会第七十一次相关事项的独立意见 2022-52 2022 年 8 月 16 日 第八届董事会第七十二次会议决议公告，审议如下议案 1.关于子公司参与竞拍成都市天府新区
50、TF（07）：2022-03 土地使用权及后续项目开发深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 2022-53 2022-54 2022-55 2022-56 2022-57 2022-58 2022-59 2022-60 2022-61 2022-62 2022-63 2022-64 2022-65 2022-66 2022-67 2022-68 2022-69 2022-70 2022-71 的议案 2.关于子公司参与竞拍深圳坪山区 G12314-8035 号地块土地使用权及后续项目开发的议案 3.关于修订关联交易管理规定的议案 4.关于修订独立董事工作制度的议案 5
