1、1 股票简 称：上 海家 化 股票代码：600315 编号：临 2020-023 上海家 化联合股份有限公 司 七届 九 次董事会决议公 告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情 况 上海家化联合股份有 限 公司 七届 九次（临时）董 事会于2020年4 月22 日下午 在公司 以 现 场 结 合 通 讯 的 方 式 召 开，根据 公 司 章 程 相 关 规 定，会 议 通 知 于2020 年4月22 日下午 通过电话 及 书面方式 发出。本次会 议 应参加董事6 人
2、，现场 及 通讯方式 参加董 事6人。会议 由董事 孟森 先生主持，监事和 高级管理人员列席了 会 议，符合 公司法及公司章程 的有关规定。二、董事会会议审议情 况 1、审议通过关于推选 代理董事长的议案；表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。经公司董事共同推 举，公司董事 孟森先生 担任 公司代理董事长代 为履 行董事长职责，直至选举产生 新 任董事长为止（详细 内 容请参见公司公告临2020-022）。2、审议通过关于 提名 第七届董事会董事 候 选 人的 议案；表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。2020 年 4 月 22 日 下午，公司董事
3、长张东方 女 士 因 个人原因 申请辞去 公司董事职务(详细内容请参 见 公司公 告临2020-022)。根据 中华人民 共和国 公司法、其他有 关法律 法规以及 公司 章程 的有关规定，董事会决定 提名 潘 秋生 先生为董事候选 人（简历附后），任期至第 七届董事会届满时止。本议案尚需提交公司 股 东大会审议。公司独立董事发表意 见，同意上述议案。2 3、审议通过关于聘 任 公司首席执行官兼总 经理的议案。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过 本议案。鉴于张东方女士因 个人 原因 辞去公司首席 执行 官、总经理以及下 属 控 股企业、参股 企业的相关职务，辞任后将 担任公司首
4、 席 顾问，自 2020 年 5 月 5 日起生效。根据中华人民共和国公 司法、公司章程 的 有关规定，董事会决定 聘任潘秋生先生为公司首席执行官 兼 总经理，自 2020 年 5 月 6 日起生效。公司独立董事发表意 见，同意上述议案。三、上网公告附件 独立董事意见。特此公告。上海家化联合股份有 限 公司董事会 2020 年4 月 23 日 附：董事候选人、首席 执行官兼总经理简历 潘秋生：男，1973 年出 生。华东理工大学 生物 化学系理学士，复 旦大 学-美国圣路易华盛顿大 学 EMBA，进修 INSEAD 欧洲工 商管理学院高级管理 课 程。曾任欧莱雅（中国）有限公司 大 众化妆品部 商务总经 理 及 欧莱雅集团大众化妆品 部 亚太区 商务总经理、美泰全球 副 总裁兼 美太芭比（上海）贸易有限 公司中国 区 总经理、中国平安保险（集团）股 份 有限公司战略发展中 心 副主任。
