1、证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告 编 号：2019-032 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开2019 年第 二 次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2019 年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第 二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表
2、 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 10 月29 日 14 点 召开地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道 101 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年10 月29 日 至2019 年10 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
3、召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订公司章程的议案 2 关于修订公司董事会议事规则议案 3 关于修订公司监事会议事规则议案 累积投票议案 4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 应选 董事（6）人 4.01 洪蛟 4.02
4、 张弘 4.03 许建华 4.04 曹春 4.05 曾文 4.06 夏武 5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选 独立董事（3）人 5.01 宛虹 5.02 罗飞 5.03 黄亿红 6.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的议案 应选 监事（2）人 6.01 徐新生 6.02 徐滨 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 至议案 6 已经公司第六届董事会第十 四次临时会议 和第六届监事会第三次临时会议 审议通过，相关决议公告刊登于 2019 年 10 月 12 日 的 中国证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报 以 及 上
5、海 证 券 交 易 所 网 站。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票
6、平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项
7、议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股
8、 600316 洪都航空 2019/10/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议 登 记 方法 出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人 身份 证 及 股东帐 户 卡，代理 人 需 持授权 委 托 书、营 业 执 照副本 复 印 件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。以上人员请于 2019 年10 月28 日上午 9：00-下午16：00 到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、其他事项（1）本次会议会期预计半天；（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；（3）联系地址：江西
9、洪都航空工业股份有限公司证券法律部；邮 编：330024 联系电话：（0791）87669749 传 真：（0791）87669999 联 系 人：严迅武、熊楚墨（4）授权委托书见附件 特此公告。江 西洪都航空工业股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 12 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委 托 书 授权委托书 江西洪都航空工业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年10 月29日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权
10、。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订 公司章程 的议案 2 关于修订 公司董事会议事规则议案 3 关于修订 公司监事会议事规则议案 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 4.01 洪蛟 4.02 张弘 4.03 许建华 4.04 曹春 4.05 曾文 4.06 夏武 5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 5.01 宛虹 5.02 罗飞 5.03 黄亿红 6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 6.01 徐新生 6.02 徐滨 委托人签名（盖章）：受托人签
11、名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反 对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2 采 用累 积 投 票 制选 举 董 事、独 立 董 事 和监 事 的 投 票方 式 说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会
12、应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵
13、4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
