1、证 券代 码：600316 证 券简称：洪 都航空 公告 编号：2020-013 江 西 洪都 航 空工 业 股份 有 限公 司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年06 月 12 日(二)股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道 101号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）349,117,820 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数
2、占 公 司有表决权股份总数的比例（%）48.6836(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。根据 公司法 及 公 司章程 的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决 方式表 决。本 次会议的 召集、召开程 序符合 公司法 及 公司章程的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 4 人，洪蛟董事、张 弘董事、许建华 董事、曾文董事、夏武董事因公未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，徐新生监事、徐滨监事因公未出席会议；3、董事会秘书 出席了本次会议；
3、部分高管列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2019 年 度董 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,083,320 99.9901 34,500 0.0099 0 0.0000 2、议案名称：公司2019 年 度监 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,083,320 99.9901 34,500 0.0099 0 0.0000 3、议案名称：公司2019 年
4、 度财 务决算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,083,320 99.9901 34,500 0.0099 0 0.0000 4、议案名称：公司2019 年 度利 润分配 预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,083,320 99.9901 34,500 0.0099 0 0.0000 5、议案名称：公司2020 年 日常 关联交 易的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
5、比例（%）票数 比例（%）A 股 3,771,100 99.0934 34,500 0.9066 0 0.0000 6、议案名称：关 于聘 任信永 中和 会计师 事务 所担任 公司 2020 年度财 务审 计机构 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,083,320 99.9901 34,500 0.0099 0 0.0000 7、议案名称：关 于授 权公司 总经 理班子 办理 融资业 务的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
6、 348,842,520 99.9211 275,300 0.0789 0 0.0000 8、议案名称：公司2019 年 度独 立董事 述职 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 349,083,320 99.9901 34,500 0.0099 0 0.0000 9、议案名称：公司2020 2022 年 股东 分红回报 规划 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 348,842,520 99.9211 275,300 0.0789 0 0.00
7、00(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 313,883,294 100.0000 0 0.000000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 31,428,926 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 3,771,100 99.0934 34,500 0.9066 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 3,771,100 99.0934 34,500 0.9066 0 0.0000 市值50 万以上 普 通 股 股东 0 0.0000 0 0.00
8、00 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2019年度董事会工作报告 35,200,026 99.9020 34,500 0.0980 0 0.0000 2 公司 2019年度监事会工作报告 35,200,026 99.9020 34,500 0.0980 0 0.0000 3 公司 2019年度财务决算报告 35,200,026 99.9020 34,500 0.0980 0 0.0000 4 公司 2019年度利润分配预案 35,200,026 99.9020 34,5
9、00 0.0980 0 0.0000 5 公司 2020年日常关联交易的议案 3,771,100 99.0934 34,500 0.9066 0 0.0000 6 关于聘任信永中和会计师事务所担任公司2020 年度财务审计机构的议案 35,200,026 99.9020 34,500 0.0980 0 0.0000 7 关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案 34,959,226 99.2186 275,300 0.7814 0 0.0000 8 公司 2019年度独立董事述职报告 35,200,026 99.9020 34,500 0.0980 0 0.0000 9 公司2020-2022
10、年股东分红回报规划 34,959,226 99.2186 275,300 0.7814 0 0.0000(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案5、议案 6、议案 7、议案 8为普通决议议案。2、特别决议 议案：议案 9，该议案 获得出 席本次 年度股东 大会的 股东及 股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案6、议案9。4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：富皓、鲁蓉蓉 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会 议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。江西洪都航空工业股份有限公司 2020 年6 月13 日
