1、1 证 券代 码：600310 证券 简称：桂东 电力 公告 编号：2019-079 广 西 桂东 电 力股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年12月20日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东
2、大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年12 月20 日 14 点30 分 召开地点：广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。2 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年12 月20 日 至2019 年12 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
3、东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合 公开发行公司债券条件的议案 2.00 逐项审议关于公开发行公司债券的议案 2.01 发行规模及票面金额 2.02 债券期限及品种 2.03 债券利率及确定方式 2.04 发行方式 2.05 担保情况 2.06 赎回条
4、款或回售条款 2.07 募集资金用途 2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 2.09 承销方式及上市安排 2.10 偿债保障措施 2.11 决议有效期 2.12 关于本次发行公司债券的授权事项 3 关于调整 2019 年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案 4 关于修改公司章程部分条款的议案 3 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容已于 2019 年12 月4 日在 上海证券报、证券 日报及上海证券交易所网站披露，具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：议案4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、
5、议案 4 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参
6、加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象 4(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600310
7、 桂东电力 2019/12/16(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记方式 1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证 复 印 件、授 权 委 托 书、持股凭证和证券账户卡。2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。3、异地股东可以传真方式登记。4、上述参会登记不作为股东依
8、法参加本次股东大会的必备条件。（二）登记时间：2019年12月17日-19日（三）登记地点：广西贺州市平安西路 12 号公司证券部 六、其 他事 项 5 1、会议联系方式：联系电话：(0774)5297796 联系传真：(0774)5285255 邮政编码：542899 联系人：陆培军 梁晟 联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。特此公告。广 西桂东电力股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 3 日 附件1：授权委托书 报备文件 广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第二十一次 董事会决议 6 附件1：授权 委托 书
9、授权委托书 广西桂东电力股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月20日 召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合 公开发行公司债券条件的议案 2.00 逐项审议关于公开发行公司债券的议案 2.01 发行规模及票面金额 2.02 债券期限及品种 2.03 债券利率及确定方式 2.04 发行方式 2.05 担保情况 2.06 赎回条款或回售条款 2.07 募集资金用途 2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 2.09 承销方式及上市安排 2.10 偿债保障措施 2.11 决议有效期 2.12 关于本次发行公司债券的授权事项 3 关于调整2019 年年度生产经营主要指标计划及 7 财务预算指标的议案 4 关于修改公司章程部分条款的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
