1、证 券代 码：600309 证 券简 称：万 华化 学 公告 编号：临2019-31 号 万 华 化学 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月13日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月13
2、 日 9 点00 分 召开地点：烟台市幸福南路 7 号，烟台万华合 成革集团有限公司多媒体 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年5 月13 日 至2019 年5 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约
3、定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 万华化学集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告 2 万华化学集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案 3 万华化学集团股份有限公司 2018 年投资计划完成情况及 2019 年投资计划的报告 4 万华化学集团股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要 5 万华化学集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 6
4、万华化学集团股份有限公司 2018 年度监事 会工作报告 7 万华化学集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 8 关于支付审计机构报酬的议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案 11 关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案 12 关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案 13 关于开展委托理财的议案 14 关于申请注册中期票据额度的议案 15 关于补选监事 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公告已于 2019 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证
5、券日报披 露。2、特别决议议案：2、11、12 3、对中小投资者单独计票的议案：2 4、涉及关联股东回避表决的议案：10 应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、深圳市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网
6、投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票
7、结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600309 万华化学 2019/5/6(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人 股东持 营业执 照复印件、股东 账户卡、法人身 份证复 印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、
8、股东账户卡，代理人另 加持授 权委托 书及代理 人身份 证到公 司董事会 秘书处 办理登 记手 续。异地股东可通过信函、传真方式登记；2、登记时间：2019 年 5 月 7 日2019 年 5 月 8 日（上午 9：00-11：00，下午13：00-16：00）；3、登记地点：烟台市芝 罘区幸福南路 7 号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处 六、其 他事 项 1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。2、联系人：李立民、肖明华 联系电话：05356698537 传真：05356837894 邮政编码：264013 特此公告。万 华化学集团股份有限公司 董事会 2019 年 4 月
9、23 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 万华化学集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月13 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 万华化学集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告 2 万华化学集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案 3 万华化学集团股份有限公司 2018 年投资计划完成情况及 2019 年投资计划的报告 4 万华化学集团股份有限公司
10、2018 年度报告全文及摘要 5 万华化学集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 6 万华化学集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 7 万华化学集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 8 关于支付审计机构报酬的议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案 11 关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案 12 关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案 13 关于开展委托理财的议案 14 关于申请注册中期票据额度的议案 15 关于补选监事 的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
