1、证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号2008-004 山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2008 年 2 月 2 日以书面形式或传真方式发出，并于 2008 年 2 月 14日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到 9 人，全体监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持,经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：一、审议通过了2007 年年度报告及其摘要；二、审议通过了关于董事会审计委员会对公司 2007 年财务会计报表审核意见的议案；三、审议通过了
2、2007 年度董事会工作报告；四、审议通过了2007 年度利润分配预案；公司 2007 年度实现净利润 261,132,847.32 元，提取 10%的法定盈余公积 26,113,284.72 元，5%的任意盈余公积 13056642.36 元，加期初未分配利润 534,120,439.05 元，2007 年可供股东分配的利润756,083,359.29元。董事会拟定以现有股本 548,645,233股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金153,620,665.24元，剩余未分配利润结转下年度分派。五、审议通过了关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司
3、 2008年财务审计机构的议案。六、审议通过了关于会计估计变更的议案 公司对应收款项（应收账款、其他应收款）原按余额百分比法提取坏账准备，自 2007 年 1 月 1 日起，变更为：以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况计提。七、审议通过了公司内部控制的自我评估报告。八、审议通过了关于调整 2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司于 2007 年 6 月 29 日通过向控股股东华泰集团有限公司非公开发行股份 68,231,855 股人民币普通股方式，收购其持有的东营协发化工有限公司
4、100%股权、东营华泰纸业化工有限公司 100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司 100%股权、东营华泰热力有限责任公司 100%股权和华泰集团的五宗土地使用权（以下简称“化工资产”）。根据财政部于 2006 年 2 月颁布的企业会计准则基本准则和企业会计准则第 1 号存货等 38项具体准则（下称“新会计准则”）、中国证监会证监会计字【2007】10号公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露、证监发【2006】136号关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知等文件的规定，此项合并属于同一控制下的合并，因此报告期合并财务报表对化工资产2007 年 12 月 31日资产负债表、2007 年 112月利润表和现金流量表以及所有者权益变动表进行了合并，并将化工资产 2006 年 12 月31日的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表纳入了 2006年度合并财务报表。以上一、三、四、五议案尚需提交 2007年年度股东大会审议通过。特此公告。山东华泰纸业股份有限公司董事会 二八年二月十四日
