1、 1 证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：临 2014-010 江西洪都航空工业股份有限公司 关于2013 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、增加 临时提案 的情况说 明（一）增加临时 提案的股 东大会名 称：2013 年度股东 大会（二）江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）已于 2014 年 3 月 26 日在上海证
2、券 报、中国证券 报和 上 海证 券交易所（）网 站 上 刊 登 了 关 于 召 开 公司 2013 年 度 股 东 大 会 通知 的 公 告（公 告 编 号：临 2014-004 号）。根 据 公 司 章 程、公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定，公 司 股东江 西 洪 都 航 空 集 团 有 限 责 任 公 司（以 下 简 称“洪 都 公 司”）2014 年 4 月 29 日向董事 会提出了 关于 增 加洪都航 空 2013 年度股东 大 会审 议 事 项 的 临 时 提 案，提 议 将 关 于 公 司 更 换 董 事 的 议 案 提 交到公司 2013 年度 股东大
3、会 审议。本次 增加的临 时提案已 经公司第 五届董事 会第 五 次 会议审议 通过，具体 内容详见 2014 年3 月26 日刊登于上 海证券交 易所（）网站上 的公司 第 五届董 事会第 五 次会议决 议公告(公告编号：临2014-002)。截至本公 告发布日，洪都公 司直接持有本 公司31,428,926 股，占公司 股本总数4.38%。洪都公司 提出的增加临 时提案申 请符合 公司法、上市 公司股东 大会规则 和公司 章程等 法律法规 的相关规 定，“单 独或者合 计持有公 司3%以上股份的股东,可以在 股东大会 召开10 日前提出 临时提案 并书 2 面提交董 事会”，因此，公司董事
4、 会同意将 该议案作 为新增临 时提案提交2013 年度股东大会审 议。（三）本次增 加的临时 提案无需 网络投票。二、除增 加上述临 时提案的 事项外，公司董事 会于 2014 年 3 月 26 日公告的 关于召 开 公司2013 年度股东大会 的通知 中列明的股东 大会召开 时间、地 点、股权 登记日等 其他事项 均未发生 变更。三、本次 增加临时 提案后，公司 2013 年度股东大会审 议的全部提案 如下：（1）审 议公司 2013 年度董 事会工作 报告；（2）审 议公司 2013 年度监 事会工作 报告；（3）审 议公司 2013 年度公 司财务决 算报告；（4）审 议公司 2013
5、 年度利 润分配 预 案；（5）审 议 公 司 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项报告；（6）审 议公司 2014 年日常 关联交易 的议案；（7）审 议 关 于 续 聘 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合伙）担任 公司2014 年度财 务审计机 构及内部 控制审计 机构的议 案；（8）审 议关于授 权经理层 办理融资 业务的议 案；（9）审 议关于修 改公司章 程的议案；（10）审议公司关 于股东回 报规划的 议案。（11）审议公司关 于更换董 事的议案；（12）审议公司2013 年度独 立董事述 职报告。特此公告。江西 洪都航空 工业股份 有限公司 董事会 二 一四 年四 月三十 日
