1、1 证券代 码：600309 证 券简 称：万华 化学 公 告编 号：临2018-100 号 万华化 学集团股份有限公 司 第七 届 董事会2018 年 第十 次 临时会议决议公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次董事会于 2018 年7 月28 日以电子邮件的方式发出董事会会议通知 及材料。（三）本次董事会于 20
2、18 年7 月30 日采用 通讯表决的方式召开。（四）本 次董 事会会 议 应出席的 董事 11 人，实际出席 会议 的董事 人 数 11人。（五）会议由公司董事长 廖增太先生主持，公司监事列席会议。二、董 事会会 议审 议情况（一）审议通过 万华化学集团股份有限 公司2018 年半年度报告，赞成票11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；（二）审议通过万华化学集团股份有限公司 2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的报告，赞成票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票；详细内容参见公司临 2018-102 号公告。（三）审 议通过 关于 增加与关 联方日 常关联 交易额度 的议案，关 联董事廖增太先生、寇光武先生、李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生对本次关联交易议案回避表决,赞成票 6 票，反对票0 票，弃权票 0 票；详细内容参见公司临 2018-103 号公告。三、备 查文件 万华化学集团股份有限公司第 七届董事会 2018 年第十次临时会 议决议 特此公告。万华化学集团股份有限公司董事会 2 2018 年 7 月31 日
