1、 证券代码：600311 证券简 称：荣 华实 业 编号：2013-014 号 甘 肃 荣 华 实 业（集 团）股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 2013 年12 月17 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以 书 面 形式发 出 关于召 开 五 届监事 会 第 十四次 会 议 的通知，并将相 关 材 料 送达各位监事。会议于 2013 年 12 月22 日以现场方式在公司
2、会议室召开，应到监事3 名，实到监事 3 名，符合 公司法 和 公司章程 的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。二、监事会会议审议情况（一）审议通过了关于 对 关联交易的审核意见 监事会同意公司董事会 关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案 所涉关联交易，认为：公司第五届董事会第 十五次会议在审议上述关联交易时，关联 董 事 回避表 决，并将议 案 提 交股东 大 会 表决，表 决 程序合 法、合规；交易价格以评估结果为准，遵循了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东和非关 联股东的权益,符合全体股东的利益，符合 有关法律、法规和公司章程的规定。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0
3、 票；表决通过。（二）审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；本公司第五届监事会即将任期届满，根据 公 司法 和 公司章程 的有关规定，经公司第一大股东武威荣华工贸有限公司推荐，公司第五届监事会提名鲁尔岳、李明为公司第六届监事会监事候选人；另经公司职代会推选明俊年为公司第六届监事会职工代表监事。（监事候选人简历附后）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票；表决通过。本议案需提交 公司股东大会审议（三）审议通过了关于制订监事报酬的议案。根据历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第六届监事会监事报酬制订如下：监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报
4、酬预定为 8 万元。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票；表决通过。本议案需提交 公司股东大会审议。特此公告 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年12 月23 日 附：监事 会候选人及职工代表监事简历 1、鲁尔岳：男，现年45 岁，大专学历，中共党员，曾任本公司总经理办公室主任，本公司人力资源部部长，公司第五届监事会主席。2、李明：男，现年 46 岁，中共党员，大专文化。历任本公司供销部副部长、供应部部长、副总经理，公司第五届监事会监事。3、明俊年：男，现年51 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司副总经理兼供应部部长，肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿矿长，公司第五届监事会职工代表监事。
