1、证 券代 码：600308 股 票简 称：华泰 股份 编 号：2019-006 山 东 华泰 纸 业股 份 有限 公 司 第 九 届监事会 第 八 次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山 东华 泰纸业 股份有 限公 司（下 称“公 司”）第 九届 监事会 第 八次会议通 知于2019 年3 月18 日 以专人 送达及传 真的方 式 下发给公 司7 名监事。会议 于 2019 年3 月 28 日在 本公司会 议室召 开，会议应 到监事7 人，实到 7 人，本次会议 的召 集、召开符
2、合 公 司法 和 公司章程 的有关 规 定。会议 由 监事 会 主席 任文 涛 先生 主 持，经过 充分讨论，审 议并一 致 通过了如 下议案：一、审 议通过了 2018 年年度报告及其摘要；经审查，2018 年 年 度报告的 编制和 审 议程序符 合法律、法规、公司章程和 公司内 部 管理制度 的各项 规 定；2018 年年度 报告 的内容和 格式符合中 国证券 监 督管理委 员会和 上 海证券交 易所的 各 项规定，所包含的信息 能够从 各 个方面真 实的反 映 出公司本 年度的 经 营管理和 财务状况等 事项；在 提出本意 见前，本 会未发现 参与年 度 报告编制 和审议人员有 违反保
3、密 规 定的行 为。表决结果：7 票同意、0 票反 对、0 票 弃权。该 议案尚 须 提交股东大会审 议。二、审 议通过了2018 年度监事会工作报告；表决结果：7 票同意、0 票反 对、0 票 弃权。该 议案尚 须 提交股东大会审 议。三、审 议通过了2018 年度利润分配预案；表决结果：7 票同意、0 票反 对、0 票 弃权。该 议案尚 须 提交股东大会审 议。四、审 议通过了 2018 年度内部控制评价 报 告；表决结果：7 票同意、0 票反 对、0 票 弃权。五、审 议通过了2018 年度社会责任报告；表决结果：7 票同意、0 票反 对、0 票 弃权。特此公告。山东华 泰纸业股 份有限 公 司监事会 二 一九 年三月 二 十八 日
