1、 证券代 码：600308 股 票简 称：华泰 股份 编 号：2021-013 山 东 华泰 纸 业股 份 有限 公 司 关于 续聘 会 计师 事 务所 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）山东华泰 纸业股 份 有限公司（以下 简 称“公司”）于2021 年4 月22 日召开 第九届 董 事会第二十 一次 会 议，审 议通 过了 关 于聘请2021年度财务 审计机 构 和内控审 计机构 的 议案，拟续聘 信永 中
2、和会计 师事务所（特 殊普通 合伙）（以 下简称“信永中 和”）为 公司2021 年度财务审计 机构和 内 控审计机 构。本 事项 尚需提交 公司股 东 大会审议 通过。现将 有关事 宜 公告如下：一、拟续聘 会 计师事务 所的基 本 情况（一）机构信 息 1、基本 信息 名称：信永 中 和会计师 事务所（特殊普通 合伙）成立 日期：2012 年3 月2 日 组织 形式：特 殊普通合 伙企业 注册 地址：北 京市东城 区朝阳 门 北大街8 号富 华大厦A 座8 层 首席 合伙人：谭小青先 生 截止2020 年12 月31 日，信 永中和 合伙 人（股东）229 人，注册会计师1,750 人。签
3、署过证 券服务 业 务审计报 告的注 册 会计师人 数超过600 人。信永中和2019 年度 业务收入为27.6 亿 元，其中，审计 业务 收入为19.02 亿元，证 券业务收 入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和 上市公司年 报审计 项 目 300 家，收费 总 额 3.47 亿元，涉及 的主要行 业包括制造 业，信息 传输、软件 和信息 技术服务 业，电力、热力、燃 气及水生产 和供应 业，交通运输、仓储 和邮政业，批发和 零售业，房 地产业，金融业，采 矿业等。公司 同行 业上市公 司审计 客 户家数 为175家。2 投资 者保护能 力 信永中和 已购买 职 业保险符 合相关
4、规 定并涵盖 因提供 审 计服务而依法所 应承担 的 民事赔偿 责任，2019 年度 所投的 职业保 险，累计赔偿限额1.5 亿 元。近 三年在执 业中无 相 关民事诉 讼承担 民 事责任的 情况。3、诚信 记录 信永中和 会计师 事 务所近三 年因执 业 行为受到 刑事处 罚0 次、行政处罚0 次、监督管 理措施8 次、自律监 管措施0 次和 纪律处 分0次。17名从业人 员近三 年 因执业行 为受到 刑 事处罚0 次、行 政处 罚0 次、监督管理措施19 次和 自 律监管措 施0 次。（二）项 目信息 1、基本 信息 项目合伙 人、拟签 字注册会 计师、均 具有相应 资质和 专 业胜任能力
5、，具体 如下：拟签字项 目合伙 人：潘素娇 女士，2005 年获得 中国注 册会 计师资质，2007 年 开始 从事上市 公司审 计，2009 年开始 在信 永中和执 业，2017 年开始 为本公 司提供审 计服务，近三年签 署和复 核 的上市公 司超过5 家。拟担任独 立复核 合 伙人：刘 玉显先 生，2005 年获 得中国 注册会计师资质，2012 年 开始从事 上市公 司 审计，2009 年开始 在信永中 和执业，2017 年开始 为本公司 提供审 计 服务，近 三年签 署 和复核的 上市公司超过7 家。拟签字注 册会计 师：马金龙 先生，2013 年获得 中国注 册会 计师资质，201
6、4 年 开始 从事上市 公司审 计，2018 年开始 在信 永中和执 业，2017 年开始 为本公 司提供审 计服务，近三年签 署市公 司 超过 3 家。2、诚信记 录 项目合伙 人、签字 注册会计 师、项目 质量控制 复核人 近 三年无执业行为受 到刑事 处 罚，受到证 监会及 其派出机 构、行业 主管部门 的行政处罚、监督管 理 措施，无 受到证 券 交易场所、行业 协 会 等自律 组织的自律监 管措施、纪律处分 等情况。3、独立性 信永 中和会 计 师事务所 及项目 合 伙人、签字 注册会 计师、项目 质量控制复 核人等 从 业人员不 存在违 反 中国注 册会计 师 职业道德 守则对独
7、立性要 求 的情形。4、审计收 费 本期审计 费用 110 万元（其 中，财 报 审计费用80 万元，内控审计费用30 万 元），系按照会 计师事 务 所提供审 计服务 所 需的专业 技能、工作性 质、承 担的工作 量，以所 需工作人、日数和 每个工作 人日收费标准 确定。本 期收费金 额与上 期 收费金额 一致，未 发生变化。二、拟续 聘会计 师 事务所履 行的程 序（一）审计 委员会 履职情况 公司董事 会审计 委 员会认真 评估了 信 永中和 会 计师事 务 所的独立性和专 业性，认 为 信永中 和 计师 事 务所担任 公司审 计 机构期间，能按照中国 注册会 计 师审计准 则实施 审
8、计工作，工 作勤勉 尽职，遵循 了独立、客观、公正 的执业准 则，能够 客观、公正、审慎 地发表相 关审计意见，真 实、准 确地反映 公司财 务 状况和经 营成果。鉴于此，同 意公司续聘 信永中 和 会计师事 务所为 公 司2021 年 度财务 审 计机构和 内控 审计机 构，并 同 意将该项 提案提 交 公司 董事 会 审议。（二）独立 董事的 事前认可 意见和 独 立意见 1、独 立董事 事前认 可意见 我们 认为 信永中 和 具有证券、期货 业 务执业资 格，具 备 作为上市公司审计 机构的 业 务资质，该会 计 师事 务所及其 从业人 员 对本公司 符合中国 注册会 计 师职业道 德守
9、则 对独立性 的要求，项目合伙 人、项目质量 控制负 责 人、拟签 字注册 会计 师具有相 应的从 业 经历并具 备相应的专 业胜任 能 力，不存在 损害公 司利益及 股东利 益、尤其是中 小股东利益 的情形。一致同意 将 该项 议案 提交公 司董事 会 审议。2、独 立董事 独立意 见 我们认为 信永中 和 会计师事 务所 具 有 证券、期 货业务 执 业资格，有多年为 上市公 司 提供审计 服务的 经 验和专业 能力以 及 良好的职 业操守，能够 满足公 司审计工 作的要 求。信永中和 会计师 事务所 在 担任公司2020 年度财 务 报告和内 部控制 审 计工作期 间，较 好的 完成了对
10、 本公司的各 项审计 任 务，公正 客观地 反映 了公司报 告期内 的 财务状况 和生产经营 情况。公司 董事会审 议和表 决 聘任2021 年度审 计 机构的程 序符合有关 规定，表 决程序合 法有效，所确定的 审计费 用 公允合理，不存在损害 公司及 其 他股东利 益，特别 是中小股 东利益 的 情形，同意 继续聘任信 永中和 会 计师事务 所为公 司2021 年 度财务 审计机 构和内部控制审计 机构。（三）董 事会对 议 案审议和 表决情 况 公司于2021 年4 月22 日召开第 九 届董 事 会二十 一 次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议 通过了 关于聘请2021 年 度 财务审计 机构和内 控审 计机构 的 议案，同意继 续聘 任信永中 和会计 师 事务所为 公司2021 年 度财务 审 计机构和 内部控 制 审计机构，期限 一 年。（四）生 效日期 本次聘任 会计师 事 务所事项 尚需提 交 公司股东 大会审 议，并自公司股东大 会审议 通 过之日起 生效。特此公告。山 东华泰 纸业 股 份有限公 司董事 会 2021 年4 月22 日
