1、股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2016-004 甘 肃 酒钢 集 团宏 兴 钢铁 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会第 三 次会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导 陈述 或者重 大遗 漏负连 带责 任。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议召开通知于2016 年 4 月 17 日以专 人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2016 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事、高管人员
2、列席了本次会议。会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：1、审议通过公司 2015 年度董事会工作报 告 该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过公司 2015 年度总经理工作报 告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3、审议通过公司 2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告 该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 4、审议通过公司 2015 年度报告（正文及 摘要）公司 2015 年年度报
3、告 全文刊登在上交所网站 http:/；年度报告摘要刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报。该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 5、审议通过公司 2015 年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归 属于母公司股东的净利润合并口径为-7,363,873,554.60 元。由于公司 2015 年度公司效益出现了较大亏损，为维护股东的长远利益，按照 公司章程 的规定，公司拟定的 2015 年度利润分 配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。该分配方案尚需公司 2015 年年度股东大会审
4、议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 6、审议通过2015 年 度日常关联交易及 2016 年日常关联交易预计的议案（具体内容详见 关于对 2015 年度日常关联 交易及 2016 年日常关 联交易预计的公告）。关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生回避了表决。独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合关联交易管理办法、公司章程、上海证券交易所股票上市规则 及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 5 票 反对 0 票
5、 弃权 0 票 7、审议通过公司关于聘任 2016 年度审计 机构的议案。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度 财务审计机构，聘期 1 年。鉴 于公司业务量稳定，建议 2016 年给付审计机构的审计费用为 120 万 元，内 控 审 计 费 为 70 万 元。该 议 案 尚 需 提 交 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议。独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公 正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意公司 2015 年度续聘该会 计事务所为公司提供审计服务，
6、并同意将该事项提交公司股东大会审议。该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 8、审议通过公司关于 2015 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬的议案。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为 7 万元21 万元。独立董事年度津贴为每年 6 万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 9、审议通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案。为确保公司 生产经 营和 公司流动资 金周转
7、 的需 要，2016 年度公司向 各家商业银行机构申请综合授信额度为 281.5 亿元。该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 10、审议通过公司独 立董事 2015 年度述职 报告。公司 独立董事 2015 年度 述职报告详见上海证券交易所网站。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 11、审议通过董事会 审计委员会 2015 年年 度工作报告。公司董事会审计委员会 2015 年年度工作报 告详见上海证券交易所网站。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 12、审议通过公司 2015 年度内部控制评价 报告
8、。公司 2015 年度内部控 制评价报告详见上海证券交易所网站http:/。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 13、审议通过公司 2015 年度社会责任报告 公司 2015 年度社会责 任报告详见上海证券交易所网站。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 14、审议通过公司未 来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案 公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报 规划详见上海证券交易所网站http:/。该议案须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 15、审议通过关于增 补独立董事的议案 公司
9、 第六届董事会独立董事杨天钧先生已于 2015 年 12 月 10 日因个 人原因辞去独立董事及专门委员会职务。根据 关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 公司章程 等的有关规定，经提名委员会推荐，公司董事会 本次会议同意 提名唐洪广先生为 第六届董事会独立董事候选人。唐洪广先生：男，1969 年 10 月出生，经济学硕士，注册会计师，曾 任职于国富浩华会计师事务所多年，现任首创证券有限责任公司 投资银行事业部质控综合部总经理职务，具有 资深的会计专业背景。该议案尚 须报请公司 2015 年年度股东大会审 议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 16、审议通过关于聘
10、任公司总经理、副总经理的议案；公司董事会近日收到公司 总经理李志磊先生 的书面辞职报告，李志磊先生 因工作变动 辞去公 司 总 经 理职务。根据相 关规定,董事会 同意 李 志磊 先 生辞去总经理职务的申请，并对 李志磊先生在任职期间所做出的贡献 表示感谢！依 照 公 司 法、公 司 章 程 的 有 关 规 定，经 提 名 委 员 会 推 荐，分别经董事长和总经理提名，董事会同意聘任阮 强 先 生 为 公 司 总 经 理、聘任 成 东 全 先 生 为 公司的副总经理。阮强先生、成东全先生简介如下：阮强先生：男，1976 年 06 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼
11、轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师 等职务。成东全先生：男，1975 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任本公司企业发展处处长、公司炼轧厂厂长、不锈钢分公司经理等职务。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 17、审议通过关于制 定 的议案；表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 18、审议通过关于制 定 的议案；表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 19、审议通过关于制 定 的议案；表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 20、审议通过关于制 定 的议案；表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 21
12、、审议通过关于制 定 的议案；表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 22、审议通过关于制 定 的议案；表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 23、审议通过关于修 订 的议案；该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 24、审议通过关于修 订 的议案；该议案 须报请公司 2015 年年度股东大会审议。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 25、审议通过关于召 开公司 2015 年年度股 东大会的议案 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2015 年年度股东大会。关于 2015 年年度股东 大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易 所网站 http:/、中国证券报、上海 证券报和证券时报上的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 26、审议通过公司 2016 年第一季度报告（正文及摘要）。公司 2016 年第一季 度 报告正文刊登在上交所网站 http:/；年度报告摘要刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报。表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2016 年 4 月 29 日
