1、 证券代 码：600308 股票 简称：华 泰 股份 编号：2018-018 山 东 华泰 纸 业股 份 有限 公 司 第 九 届董 事 会第 一 次 会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东 华泰纸业股份有限 公司（下称“公司”）第 九届董事会第 一次 会议于2018 年5 月18 日在公司 会议 室 召开。会议应 到 董事 9 人，实到9 人，公 司高 管人员列 席了会 议，符合 公司法 和 公司章程 的有关规 定，所做的 决议合法 有效。经过 充分讨论，审 议了如 下议 案：一
2、、关于选举公 司第 九届 董事会董事长、副 董事长的议案。1、选举 李晓 亮 为公 司第 九届 董事会 董 事长，任 期三年。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2、选举 魏文 光 为公 司第 九届 董事会 副 董事长，任期三 年。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。二、关于选举第 九届董事 会专门委员会成员 的议案。1、选 举公司 董事会 战略委员 会 成员：李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河。李晓亮 为 召集人。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。2、选 举公司 董事会 提名委员 会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。王泽风 为 召集人。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。3、选 举公 司董
3、 事会 审 计 委员 会成员：刘 俊 彦、王莉、魏文 光。刘俊彦 为 召集人。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。4、选 举公司 董事会 薪酬考核 和考核 委 员会 成员：王莉、刘俊彦、李传径。王莉为 召 集人。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。三、审 议通过了 关于聘 任公司总经理议案。根据董事 长提名，聘任 魏文 光 担任 公 司总经理，任期 三 年。同意9 票，反 对 0 票，弃权0 票。四、审议 通过 了 关 于聘任 公司第 九届董事会 秘书和证券事务代表的议 案。根据董事 长提名，聘任任英 祥 担任 公 司董事会 秘书，聘任 李华伟为公司证 券事务 代 表，任期 三年。同意9 票，
4、反对0 票，弃权0 票。五、审 议通过了 关于聘 任公司副总经理和 财务总监的议案。根据总经 理提名，聘任 李国 顺、谢士 兵、王玉海、李 丽、迟玉祥、孙长德 担 任公司 副 总经理，聘 任 陈国 营 担任公司 财务总 监，任期三年。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。山东华 泰 纸业股份 有限公 司 董事会 二 一 八年五 月十 八日 附件：相 关人员 简 历 李国顺，男，1976 年2 月 生，中 国国籍，大学学 历，历 任 公司新闻纸车间 工段 长、车间副主 任、主任、副总经理，东营 华泰纸业 有限公司总经 理，公 司 销售部 总 经理、公 司副总经 理 等职 务。现任公 司
5、副总 经理。谢士兵，男，1974 年 8 月生，中 国国 籍，大学 学历，工 程师，历任公司 环保部 副 科长、化工车 间副主 任、主任、公司 水处 理总经理、公司环保 部副总 经 理、监事 会主席、公司副总 经理 等 职 务。现任 公司副总经理。王玉海，男，1974 年 6 月 生，中 国国 籍，大专 学历，经 济师。1997 年参加 工作，历任公司 销售部 业 务员，审 计部法 律 事务副科 长，审计部法 律事务 科 科长，企 管法律 部 副部长，企管部 副 部长，企 管部副总经理、监事、物资招投 标部总 经 理 等职务，现公司 副总经理。李丽，女，1978 年11 月 生，中 国国籍，大
6、学学历，历任 公司销售总公司 副科长、销售办公 室副主 任、主任、销 售管理 副总经理、公司监事等 职务，现 任 公司副 总经理。迟玉祥，男，1976 年 5 月生，中国国 籍，大学 学历，工 程师，1999 年参 加工作，历 任公 司团委 书记、党委 委员、工会副 主席、党政综合办 主任、公 司副总经 理、董 事 等职务。现任 公 司 副总经理。孙长德，男，1965 年10 月生，中 国国 籍，大学学 历，1989 年参加工作，历 任公司 制浆化验 员、设备 科副科长、项目科 科长、项目 管理部副部 长、部 长、设备项 目管理 公 司副总经 理、安 徽 华泰林浆 纸有 限公司总 经理 等 职 务。现任 公司副 总 经理。陈国营，男，1975 年10 月生，中国国 籍，大学学 历。历 任公司财务部副科 长、科长、副总经理、财 务总 监 等职务。现 任公 司 财务总 监。任英祥，男，1983 年 9 月生，大学学 历。历任 本公司 财 务部副科长、证券部 副科 长、总 经理办 公室 主任、财务部 副部 长、副 总经理、证券事务 代表、董 事会秘书 等职务。现任公司 董事会 秘 书。李华伟，男，1985 年 2 月生，中国国 籍，大学 学历。历 任本公司法 律事 务部副 主 任、董事长 办公室 副主任兼 董事长 秘 书等职务，现任公司证 券事务 代 表。
