1、 1 证券代码：600306 证券 简称：商业城 编号：2017-020 号 沈 阳 商 业 城 股 份有 限 公 司 第 六 届董事会第十五次 临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员 保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 连带 责任。沈阳商业城股份有限公司 第六届董事会 第十五 次临时会议通知于 2017 年 5 月 21日发送至各位董 事、监事、高管人员，会议于 2017 年 5 月 26 日 以通讯方式 召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司法和公司 章程的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：一、审 议通过 了 关于聘 任 陈
2、 哲元先生 为 公司总 裁的 议案；鉴于王奇先生已提出辞去公司总裁的申请，经 公司董事会 提名，聘请陈哲元先生出任沈阳商业城股份有限公司总裁。任职期限至本届董事会届满。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。二、独 立董事 发表 独立意 见 独立董事对公司 第 六 届董事会第 十五次 临时会议提出的关于聘任陈哲元先生为公司总裁，提出如下意见：1、聘任陈哲元先生 的提名程序合法、符合相关规定。2、陈哲元先生任职资 格合法，经审阅该同志 个人履历，未发现有违 公司法 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。3、经了解，陈哲元 先生学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁职责的要求。陈哲元先生简历如下：陈哲元：男，46 岁，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团（SZ002336）行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，茂业国际控股有限公司 2(0848.HK)副总经理，茂业通讯网络股份有限公司（SZ000889）监事，茂业商业股份有限公司（SH600828）监事，现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事。沈阳商业城股份有限公司董事会 2017 年 5 月26 日
