1、 股 票 代 码：600305 股 票 简 称：恒 顺 醋 业 公 告 编 号：临 2019-023 江苏恒顺醋业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重大 遗 漏，并对 其 内 容 的真 实 性、准确 性 和 完 整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会 第十一次会议于2019 年8 月23 日以 通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年8 月16 日以 书面、邮件和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会
2、有董事 9 人，实际参 与表决董事9 人。会 议符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并 通过了如下议案：议 案 一、审议 通 过 公司 2019 年半 年 度 报 告全 文 及 摘 要 表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票。议案二、审议 通 过 关于 公 司 会 计政 策 变 更 的议 案 2019 年 4 月30 日财政部发布财会 20196 号 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权0 票。公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的江苏恒顺醋业股份有限 公司关于会计政策变更的公告（公告编号：临2019-025）。特此公告！江 苏 恒 顺 醋业 股 份 有 限公 司 董 事 会 二 一九 年 八 月 二 十七 日
