1、证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-026 江 苏 恒顺 醋 业股 份 有限 公 司 2020 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年5 月 12 日(二)股东大会召开的地点：镇 江九 华锦江 国际 酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 35 2、出席会议的
2、股东所持有表决权的股份总数（股）491,152,323 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）48.9704(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董 事会召集，董事长杭祝鸿先生 主持，符合 公司法、上市公司股东大会规则、公司章程 及其他有关法律、法规 的规定，形成的决议是合法有效的。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席8 人，独立董事徐经长因工作原因 未出席 本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书 出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、
3、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2020 年 度董 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000 2、议案名称：公司2020 年 度监 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000 3、议案名称：公司2020 年年度报告和年度报告摘要 审议结果
4、：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000 4、议案名称：公司2020 年 度财 务决算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000 5、议案名称：关 于公 司 2020 年度利 润分 配方案的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
5、）A 股 491,148,223 99.9991 4,100 0.0009 0 0.0000 6、议案名称：公司独立董事2020 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 491,148,223 99.9991 4,100 0.0009 0 0.0000 7、议案名称：关 于 公司 2020 年 度日常 关联 交易及 预计 公司 2021 年 度日 常关 联交 易的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 43,534,930 99.99
6、19 3,500 0.0081 0 0.0000 8、议案名称：关 于续 聘天衡 会计 师事务 所（特殊普 通合 伙）为 公司 2021 年度审 计机 构的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 488,161,038 99.3909 2,991,285 0.6091 0 0.0000 9、议案名称：关 于公 司 2021 年度使 用自 有闲置资 金进 行委托 理财 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 471,766,631 96.0
7、604 19,347,932 3.9396 0 0.0000 10、议案名称：江苏 恒顺醋 业股 份有限 公司 关联交 易制 度（修订）审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 466,314,445 94.9429 24,691,718 5.0273 146,160 0.0298 11、议案名称：关 于修 改公司 经营 范围的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 491,148,823 99.9992 3,500 0.0008 0 0.0000
8、12、议案名称：关 于修 改公 司章 程部 分条 款的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 488,201,138 99.3991 2,948,185 0.6002 3,000 0.0007 13、议案名称：关 于增 加预计 公司 2021 年 度日 常关 联交 易的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 43,534,930 99.9919 500 0.0011 3,000 0.0070(二)累积投票议案表决情况 14.00 关于 选举
9、董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 14.01 选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事 487,432,527 99.2426 是 14.02 选举殷军先生为公司第八届董事会董事 487,427,227 99.2415 是 14.03 选举李国权先生为公司第八届董事会董事 487,427,227 99.2415 是 14.04 选举王召祥先生为公司第八届董事会董事 487,427,227 99.2415 是 14.05 选举董茂云先生为公司第八届董事会董事 487,427,177 99.2415 是 14.06 选举尹正国先生为公司第八届董事会
10、董事 487,427,177 99.2415 是 15.00 关于 选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 15.01 选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事 490,457,063 99.8584 是 15.02 选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事 490,451,713 99.8573 是 15.03 选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事 490,451,713 99.8573 是 16.00 关于选举 监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 16.01 选举陈月娥女士为公司第
11、八届监事会监事 487,286,360 99.2128 是 16.02 选举顾其荣先生为公司第八届监事会监事 490,374,905 99.8417 是(三)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 447,613,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 43,534,330 99.9905 4,100 0.0095 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 26,570,723 99
12、.9845 4,100 0.0155 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 16,963,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司2020 年度董事会工作报告 43,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000 2 公司2020 年度监事会工作报告 43,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000 3 公司2020 年年度报告和年度报告摘要 43,534,930 9
13、9.9919 3,500 0.0081 0 0.0000 4 公司2020 年度财务决算报告 43,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000 5 关于公司2020 年度利润分配方案的议案 43,534,330 99.9905 4,100 0.0095 0 0.0000 6 公 司 独 立 董 事2020 年度述职报告 43,534,330 99.9905 4,100 0.0095 0 0.0000 7 关于公司2020 年度日常关联交易及预计公司 202143,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000 年度日常关联交易的议案
14、8 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案 40,547,145 93.1295 2,991,285 6.8705 0 0.0000 9 关于公司2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案 24,152,738 55.5226 19,347,932 44.4774 0 0.0000 10 江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度（修订）18,700,552 42.9518 24,691,718 56.7124 146,160 0.3358 11 关于修改公司经营范围的议案 43,534,930 99.9919 3,500 0.0081 0 0.0000 1
15、2 关于修改公司章程部分条款的议案 40,587,245 93.2216 2,948,185 6.7714 3,000 0.0070 13 关于增加预计公司2021 年度日常关联交易的议案 43,534,930 99.9919 500 0.0011 3,000 0.0070 14.01 选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事 39,818,634 91.4562 14.02 选举殷军先生为公司第八届董事会董事 39,813,334 91.4441 14.03 选举李国权先生为公司第八届董事会董事 39,813,334 91.4441 14.04 选举王召祥先生为公司第八届董事会董事 39,813
16、,334 91.4441 14.05 选举董茂云先生为公司第八届董事会董事 39,813,284 91.4440 14.06 选举尹正国先生为公司第八届董事会董事 39,813,284 91.4440 15.01 选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事 42,843,170 98.4031 15.02 选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事 42,837,820 98.3908 15.03 选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事 42,837,820 98.3908 16.01 选举陈月娥女士为公司第八届监事会监事 39,672,467 91.1205 16.02 选举顾其荣先生为公司第八
17、届监事会监事 42,761,012 98.2144(五)关于议案表决的有关情况说明 公司控股 股 东江苏 恒 顺集团 有限 公司持 有公 司 447,613,893 股 无 限售流通股，回避了第7 项 关 于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案和 第13项 关于增加预计公司2021 年度日常关联交易 的议案的表决。该 项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：蒋成、赵小雷 2、律师见证结论意见：公司 本次年度股东大会 的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文 件及公司 章程 的规定；出 席会议人员的资格、召 集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会 形成的决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。江苏恒顺醋业股份有限公司 2021 年 5 月12 日
