1、证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2008007 西安标准工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨二零零七年年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年4月8日以专人送达、传真等形式发出通知，于2008年4月18日9:00在西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开,应参会董事7人,实参会董事6人。会议符合公司法及公司章程的规定。会议由翁锡明董事长主持，审议并通过了以下决议：1、关于审议公司 2008年第一季度报告的决议 表
2、决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。西安标准工业股份有限公司 2008 年一季度报告已在http:/上网刊登，详情请查阅。2、关于审议西安标准工业股份有限公司第四届董事会候选人名单并提交股东大会审议的决议。该决议包含七项内容，分别进行了单项表决：(1)审议并通过了朱培颙为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。(2)审议并通过了李广晖为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。(3)审议并通过了宋长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事候选人并提交股东
3、大会审议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。(4)审议并通过了林伟娜为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议 1表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。(5)审议并通过了席酉民为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。(6)审议并通过了雷华锋为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。(7)审议并通过了肖立江为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。西安标准
4、工业股份有限公司第四届董事会候选人简介见附表一；西安标准工业股份有限公司独立董事提名人声明见附表二；西安标准工业股份有限公司独立董事候选人声明见附表三 3、关于召开公司2007年度股东大会的决议 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。股东大会会议议程见附表四。特此公告。西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二八年四月二十二日 2附表一：西安标准工业股份有限公司第四届董事会候选人简介：朱培颙，男，汉族，1952年 10月出生，籍贯上海，大专文化程度，高级经济师职称。曾任标准公司零件车间主任、供应部部长；现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理；西安标准工业股份有限
5、公司第一届、第二届、第三届董事会董事。李广晖，男，汉族，1969 年 3 月出生，籍贯陕西省武功，中共党员，高级会计师，注册会计师（资格），在职研究生学历。曾任标准公司财务处副处长；西安标准工业股份有限公司财务负责人；现任任西安标准工业股份有限公司财务总监、西安市会计学会副会长。西安标准工业股份有限公司第三届董事会董事。宋长富，男，汉族，1959年 10月出生，籍贯河南，大专文化程度，高级技师职称。曾任标准公司新品车间主任；西安兄弟标准工业有限公司零件检查科科长、品证部副部长；西安标准工业股份有限公司总经理助理；现任西安兄弟标准工业有限公司副总经理。林伟娜，女，1961年 11 月出生。曾历任
6、广东省汕头市供销培训店组长、广东省汕头市供销物资贸易总公司人事科科长、广东省汕头市英姿集团有限公司财务，现任汕头市菀坪贸易有限公司副总经理。西安标准工业股份有限公司第二届、第三届董事会董事。席酉民，男，汉族，1957 年 4 月出生，籍贯陕西西安，中共党员，毕业于西安交通大学管理工程专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学党委常委、副校长，管理学院教授、博士生导师。担任国家教育部工商管理教学指导委员会主任委员、国家教育部科技委委员兼管理学科部常务副主任、国务院学位委员会管理学科评议组成员、全国MBA教育指导委员会委员等职。雷华锋，男，1963 年生，无党派人士，陕西省政协委员，工商管理硕士
7、，管理学在读博士，中国注册资产评估师。现任华立信（国际）陕西正衡集团公司董事长，西安正衡资产评估有限公司董事长兼总经理，陕西正衡投资咨询有限责任公司董事长，陕西正衡保险公估公司董事长，中国资产评估协会理事，陕西股份制企业联合会理事，西安体制改革研究会副会长。肖立江，男，1942年 4月出生，中共党员、高级工程师、大专学历。曾任标准公司副总经理、品保部部长；西安兄弟标准工业有限公司副总经理；中国标准缝纫机集团有限公司副总经理。现已退休。3附表二：西安标准工业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人西安标准工业股份有限公司现就提名席酉民、雷华锋、肖立江为西安标准工业股份有限公司股份有限公司第四届董
8、事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西安标准工业股份有限公司股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任西安标准工业股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合西安标准工业股份有限公司股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性：1、被提名人及其
9、直系亲属、主要社会关系均不在西安标准工业股份有限公司股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括西安标准工业股份有限公司股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
10、或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：西安标准工业股份有限公司董事会（盖章）二八年四月十八日于西安 4附表三：西安标准工业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人席酉民，作为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与西安标准工业股份有限公司股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直
11、接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括西安标准工业股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可
12、依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：席酉民 二八年四月十八日于西安 5西安标准工业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人雷华锋，作为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与西安标准工业股份有限公司股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、
13、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括西安标准工业股份有限公司股份有限公司在内
14、，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：雷华锋 二八年四月十八日于西安 6西安标准工业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人肖立江，作为西安标准工业股份有限
15、公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与西安标准工业股份有限公司股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨
16、询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括西安标准工业股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司
17、主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：肖立江 二八年四月十八日于西安 7附表 4：西安标准工业股份有限公司 2007 年年度股东大会 会议议程 一、会议召开时间：2008年 5月 16日上午 9：00 二、会议召开地点：西安市太白南路 335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室 三、会议议题：1.公司2007年度报告及其摘要 2.公司2007年度董事会报告 3.公司2007年度监事会报告 4.公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表(1)公司董事会审计委员会提交的 关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告(2)西安标准工业股份有限公司
18、2007年财务报告(3)西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(4)西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告(5)关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则净利润差异调节表的审阅报告 5.公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算报告 6.公司2007年度利润分配方案报告 7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构 17 号议案内容详见上海证券交易所网站 http:/及 2008年3月28日中国证券报、上海证券报。8.公司独立董事工作制度 独立董事工作制度议案内容详见上海证券交易所网站http:/。9.西安
19、标准工业股份有限公司第四届董事会董事 西安标准工业股份有限公司第四届董事会候选人简介见附表一。10.西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事 西安标准工业股份有限公司第四届监事会候选人简介见附表五。8四、出席会议对象：（1）截止 2008年 5月 8日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。五、会议登记办法：1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理
20、人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；3、异地股东可以用信函或传真方式登记。六、会议登记时间：2008年 5月 9日上午 8：3011：30 下午 3：005：30 七、登记地点：西安太白南路 335号西安标准工业股份有限公司证券部 邮编：710068 联系电话：02988279352 传真：02988263001 联系人：马增魁 八、与会股东食宿及交通费自理。附：授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司 2007年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。序号 议案名称 赞成注 1 反对注 1 弃权注 1一 关于公司 2007 年度报告及其摘要的议案
21、 二 关于公司 2007 年度董事会报告的议案 三 关于公司 2007 年度监事会报告的议案 四 关于公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表的议案（该项包括五小项，分别进行单项表决）1 关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告 2 西安标准工业股份有限公司 2007年财务报告 3 西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 4 西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 5 关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则净利润差异调节表的审阅报告 五 关于 2007 年度财务决算报告以及公司 2008 年度财务预算报告的议案
22、9六 关于公司 2007 年度利润分配方案的议案 七 关于聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构的议案 八 关于公司独立董事工作制度的议案 九 关于选举公司第四届董事会董事的议案（该项包括 7 小项，分别进行单项表决）1 关于审议朱培颙为公司第四届董事会董事的议案 2 关于审议李广晖为公司第四届董事会董事的议案 3 关于审议宋长富为公司第四届董事会董事的议案 4 关于审议林伟娜为公司第四届董事会董事的议案 5 关于审议席酉民为公司第四届董事会独立董事的议案 6 关于审议雷华锋为公司第四届董事会独立董事的议案 7 关于审议肖立江为公司第四届董事会独立董事的议案 十 关于选举公
23、司第四届监事会监事的议案（该项包括 3 小项，分别进行单项表决）1 关于审议牛亚林为公司第四届监事会监事的议案 2 关于审议李贺玲为公司第四届监事会监事的议案 3 关于审议裴惠潮为公司第四届监事会监事的议案 1、委托人姓名或名称注 2：2、身份证号码注 2：3、股东账户：持股数：注 3：4、受托人签名：身份证号码：受托日期：注 4 注 1：如欲投票赞成决议议案，请在“赞成”栏内相应地方填“”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填“”号；如欲投票弃权决议议案，请在“弃权”栏内相应地方填“”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。注 2：请填写自然人股东的全名及其身份证号
24、。如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股份数。注 4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二 00 八年四月二十二日 10附表五：西安标准工业股份有限公司第四届监事会候选人简介：牛亚琳，女，1957 年 9 月出生，中共党员、高级政工师、党校本科学历。曾任标准公司装配车间书记、涂装车间主任、人事部部长等职务。现任中国标准工业集团有限公司党委委员、工会负责人；西安标准工业股份有限公司工会主席。李贺玲，女，1964年 10 月出生，中共党员、会计师、大学专科学历。曾任广播电影电视部磁带厂财务科科长；中国标准缝纫机集团有限公司财务部副部长；西安市轻工资产管理公司财务部副部长；现任中国标准工业集团有限公司财务管理部部长。裴惠潮，男，1965 年 4 月出生，广东汕头市人，大专学历，会计师，中共党员。历任汕头市经济特区龙华企业有限公司经理、广东飘影实业有限公司财务经理、广东宾宝服饰有限公司财务经营结算经理。现任汕头市菀坪贸易有限公司财务总监。11
