1、 2008 年半年度报告 股票代码：000050 二 OO八年八月 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事郭明忠先生因公出差委托独立董事华小宁先生代为出席并行使表决权。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计机构负责人（会计主管人员）李敏女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。深圳市鹏城会计师事务所有限
2、公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 股本变动及股东情况 3 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 6 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 9 第六节 财务报告 15 第七节 备查文件目录 89 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 1 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况（一）公司名称：天马微电子股份有限公司 英文名称：TIANMA MICROELECTRONICS CO.,LTD(简称：TIANMA)（二）法定代表人：吴光权（三）董事会秘书：刘长清 联系地址：深圳市南山
3、区马家龙工业城 64栋 联系电话：（0755）86225886 传真：（0755）86225774，86225772 电子信箱：（四）公司注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22层 办公地址：深圳市南山区马家龙工业城 64栋 邮政编码：518052 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：（五）信息披露报纸：证券时报 登载年度报告指定国际互联网网址：http:/年度报告备置地址：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 8层董事会秘书室（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050（七）公司首次注册登记日期：1983年 11 月 8日 公司首次注册登记地
4、点：广东省深圳市 企业法人营业执照注册号：440301102857845 税务登记号码：地税：440300192183445 国税：440301192183445 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳东门南路 2006号宝丰大厦五楼 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 2 二、主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,205,830,194.254,677,443,675.29 11.30 所有者权益（或股东权益）1,456,029,359.321,
5、557,966,077.77-6.54 每股净资产 3.80 4.07-6.63 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 39,466,932.8649,182,587.96-19.75 利润总额 40,120,885.2749,402,992.53-18.79 净利润 42,279,584.4544,433,352.92-4.85 扣除非经常性损益后的净利润 7,637,387.13 40,896,572.10-81.33 基本每股收益 0.110 0.134-17.91 稀释每股收益 0.110 0.134-17.91 净资产收益率 2.90%5.22%减少 2.3
6、2 个百分点经营活动产生的现金流量净额 143,511,394.87 87,685,297.34 63.67 每股经营活动产生的现金流量净额 0.375 0.264 42.05（二）非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额(1)非流动资产处置损益 39,487,829.34(2)计入当期损益的政府补助 199,500.00(3)税收减免 1,677,849.54(4)扣除上述各项以外的其他营业外收支净额 513,094.78(5)非经常性损益的所得税影响数-7,236,076.34合计 34,642,197.32 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 3 第
7、二节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 截至 2008年 6月 30日，本公司股份变动情况如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 项目 数量 比例 其他（注 1）小计 数量 比例 一、有限售条件股份 246,183,780 64.31%-16,612,533-16,612,533 229,571,247 59.97%1、国家持股 2、国有法人持股 195,218,650 50.99%-16,596,250-16,596,250 178,622,400 46.66%3、其他内资持股 50,965,130 13.32%-16,283-16,283 50,948,847
8、13.31%其中：境内非国有法人持股 50,900,000 13.30%50,900,000 13.30%境内自然人持股 65,130 0.02%-16,283-16,283 48,847 0.01%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 136,641,220 35.69%16,612,533 16,612,533 153,253,753 40.03%1、人民币普通股 136,641,220 35.69%16,612,533 16,612,533 153,253,753 40.03%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 382,82
9、5,000 100.00%382,825,000 100.00%注 1：报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司调整高管及国有法人持有的部分有限售条件股份政策，公司境内自然人、国有法人持有的有限售条件流通股相应减少，无限售条件流通股相应增加。具体变动情况请见“（二）限售股份变动情况”之“限售股份变动情况表”二、限售股份变动情况表 1、限售股份变动情况表 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 4 2、有限售条件股份可上市交易时间及限售条件 三、股东和实际控制人情况 1、截止2008年6月30日，持有本公司股份的股东总户数为24,054 户。2、本报告期末公司前十大股东及前十大无
10、限售条件流通股股东持股情况 股东名称 年初限售股数报告期内解除限售股数期末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳中航集团股份有限公司 174,651,191 0 174,651,191 股改限售股 深圳市通产实业有限公司 20,567,459 16,596,250 3,971,209 股改限售股 请见下表成都仁道投资有限公司 19,000,000 0 19,000,000 非公开发行限售 2008-8-28中海基金管理有限公司 4,000,000 0 4,000,000 非公开发行限售 2008-8-28浙江银河股份有限公司 8,000,000 0 8,000,000 非公开发行限售 2008
11、-8-28大成基金管理有限公司 7,900,000 0 7,900,000 非公开发行限售 2008-8-28成都国光电气股份有限公司 4,000,000 0 4,000,000 非公开发行限售 2008-8-28佛山市金海集团有限公司 8,000,000 0 8,000,000 非公开发行限售 2008-8-28蔡峰 65,130 16,283 48,847 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 每年 25%解除限售合计 246,183,780 16,612,533 229,571,247 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量限售条
12、件 1 深圳中航集团股份有限公司 174,651,191 2011-04-26 174,651,1911、其所持股份在获得“上市流通权”后六十个月内不通过证券交易所出售。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。2007-04-26 16,596,250 2008-04-26 16,596,250 2 深圳市通产实业有限公司 37,163,709 2009-04-26 3,971,209 1、自非流通股获得“上市流通权”之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出
13、售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。3 成都仁道投资有限公司 19,000,000 2008-08-28 19,000,000 4 中海基金管理有限公司 4,000,000 2008-08-28 4,000,000 5 浙江银河股份有限公司 8,000,000 2008-08-28 8,000,000 6 大成基金管理有限公司 7,900,000 2008-08-28 7,900,000 7 成都国光电气股份有限公司 4,000
14、,000 2008-08-28 4,000,000 8 佛山市金海集团有限公司 8,000,000 2008-08-28 8,000,000 认购定向增发股份限售十二个月 9 蔡峰 48,847 每年 25%解除限售 根据上市公司董、监事、高管持股及变动管理办法 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 5 股东总数 24,054 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳中航集团股份有限公司 国有法人 45.62%174,651,191 174,651,191 0 深圳市通产实业有限公司 国有法人 9.71%37,
15、163,709 3,971,209 0 成都仁道投资有限公司 其他 4.96%19,000,000 19,000,000 质押 19,000,000浙江银河股份有限公司 其他 2.08%8,000,000 8,000,000 0 佛山市金海集团有限公司 其他 2.08%8,000,000 8,000,000 0 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)其他 1.28%4,900,000 4,900,000 0 成都国光电气股份有限公司 其他 1.04%4,000,000 4,000,000 0 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 其他 1.04%4,000,000 4,00
16、0,000 0 广州金骏资产管理有限公司 其他 0.84%3,229,227 0 未知 中国银行大成优选股票型证券投资基金 其他 0.78%3,000,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市通产实业有限公司 33,192,500 人民币普通股 广州金骏资产管理有限公司 3,229,227 人民币普通股 广州钢铁企业集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,128,936 人民币普通股 MORGAN STANLEY&CO.IN
17、TERNATIONAL PLC 2,126,241 人民币普通股 UBS AG 2,126,241 人民币普通股 黄启亮 1,567,586 人民币普通股 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)1,191,411 人民币普通股 杨家文 886,496 人民币普通股 广州市京海龙实业有限公司 830,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；第六股东大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)与第十大股东大成优选股票型证券投资基金存在关联关
18、系，其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、持有公司5%以上股份的股东为深圳中航集团股份有限公司、深圳市通产实业有限公司，报告期内其所持股份无增减变动，亦未发生质押、冻结或托管情况。4、公司控股股东及实际控制人情况 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 6 公司控股股东为深圳中航集团股份有限公司，控股股东实际控制人为中国航空技术进出口深圳公司，未发生变化。第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事
19、、高级管理人员持有的公司股票变动情况表 序号 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 报告期末持股数 1 蔡峰 监事 65,130 0 0 65,130 其他董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有本公司股票。二、公司尚未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高管人员持有公司股票期 权或限制性股票。三、本报告期公司无董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况 第五节 董事会报告 一、财务报告的讨论与分析 2008 年上半年，在国内外经济形势诸多因素不确定的情况下，公司继续以技术领先、速度制胜、个性化服务统领各项工作，促进公司业务的发展，各项业务继续保持稳健的发展态势，主
20、营业务收入实现68,703万元。（一）报告期内总体经营情况（1）经营成果分析 单位：（人民币）万元 金额 项目 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 增减比率（）营业收入 68,702.89 76,555.29-10.26 营业利润 3,946.69 4,918.26-19.75 净利润 4,227.96 4,443.34-4.85 注：变动的主要原因 1）营业收入同比减少10.26%，主要原因是TFT销售下降；2）营业利润同比减少19.75%，主要原因是销售下降及人工成本增加；天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 7 3）净利润同比减少4.85%，主要原因是营业利润减
21、少；（2）财务状况分析 单位：（人民币）万元 金额 项目 2008 年 6 月 30 日 2007年 12月 31日 增减比率（）总资产 520,583.02 467,744.37 11.30 股东权益 145,602.94 155,796.61-6.54（3）现金流量分析 单位：（人民币）万元 项目 2008 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日增减比率（%）变动原因分析经营活动产生的现金流量净额 14,351.14 8,768.53 63.67 销售商品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额-55,968.88-41,045.84-36.36 工程项目支付款项增加 筹资
22、活动产生的现金流量净额 33,886.17 160,315.92-78.86 银行借款减少 公司主要资产采用的计量属性：本公司编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，以下资产和负债项目按公允价值计量：可供出售金融资产。采用公允价值方法计量主要资产变动、影响分析：项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 210,139,462.05 88,761,799.99-121,377,662.06-合计 210,139,462.05 88,761,799.99-121,377,662.06-（二）主营业务范围及其经营状况 1、主营业务状况 公司属于微电子行业，是专门
23、从事生产、销售液晶显示屏（LCD）和液晶显示模块（LCM）产品的高科技外向型企业。2008 年上半年，面对以消费性电子为应用市场的中小尺寸液晶面板市场持续走淡，库存上升，各面板厂商纷纷调价，产品价格出现明显下降的压力，公司坚决贯彻“技术领先、速度制胜、个性化服务”的战略，继续围绕产品的彩色化、模块化、TFT 化，在开拓市场、强化供应链、精益生产、人性化管理等方面开展工作，大客户得到进一步巩固，保持了经营的稳定。2008年上半年累计实现销售收入 68,703万元，其中：天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 8 LCD销售收入 10,725万元，占总销售收入 15.61%；LCM 销售收
24、入 57,978万元，占总销售收入 84.39%，占比下降 1.21个百分点。产品方面：CSTN 增长迅猛，上半年销售收入 3.45 亿元，同比增长 43.9，手机产品销售收入 3.27亿，同比增长 13.7%；客户方面：大客户保证进一步巩固，如：三星、华为等份额增长显著。2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动 主营业务分产品销售情况 单位：（人民币）万元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（）液晶显示屏 10,725.10 7,988.05 25.52%-2.69-1.56 下
25、降 0.85个百分点 液晶显示模块 57,977.79 49,917.57 13.90%-11.53-10.56 下降 0.94个百分点 合计 68,702.89 57,905.62 15.72%-10.26-9.42 下降 0.78个百分点 主营业务分地区销售情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入主营业务收入比上年同期增减（）占全部销售收入的比例（）国外销售收入 44,237.60-13.47 64.39 国内销售收入 24,465.29-3.80 35.61 合计 68,702.89-10.26 100.00 3、报告期内主营业务结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比未发生重大变化
26、，公司利润构成方面与前一报告期相比，报告期内出售部分招商银行股票影响非经营性净利润3,243万元占归属于母公司净利润的76.70。4、报告期内公司无其他对报告期内产生重大影响的业务经营活动。5、经营中的问题与困难 2008年上半年中小尺寸TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板市场出现了大幅度下滑。除美国次贷危机重创发达国家消费能力之外，国际石油和粮食价格节节攀升，美元贬值制造的全球通货膨胀不断影响着企业利润和居民的实际消费能力。在这样的大背景下，以消费性电子为应用市场的中小尺寸液晶面板市场持续走淡，面对不断上升的库存压力，各面板厂商纷纷调价，产品价格出现明显下降，对公司上半年经营业绩造成较
27、大不利影响。天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 9 三、报告期内的投资情况 1、报告期内无新的募集资金投资项目，截至2007年12月31日，以前募集资金已全部投入所承诺投资项目。募投项目上海天马第4.5代TFT-LCD生产线，2008年3月31日提前竣工，这表明，国内首条具有完全自主知识产权的4.5代生产线正式建成，从项目奠基到首款7英寸显示屏产品成功点亮，历时仅13个月，较TFT-LCD产业界平均建设周期提前至少2个月。该线与国内业已建成投产的5代线一道，促进形成大、中、小尺寸均衡发展的国内TFT-LCD产业，推动上海地区乃至全国形成完整的产业链，促成产业结构升级并拉动区域经济增
28、长。对于实施国家优先发展先进制造业的战略规划、促进国家和长三角区域信息与显示产业的发展，具有重要意义。目前已完成9款面板和100款产品设计及制作，预计2008年10月份产品良品率和产能利用率基本达到同行业及项目可研报告中的水平，公司设备基本达到可使用状态。2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目（1）天龙车机工厂：进展顺利，目前处于试生产阶段。全新定位的车机用液晶显示器厂及车机生产线，将取代现有的只能生产 TN产品的第二生产厂，实现全面的升级换代。新的车机工厂年产 14*16 玻璃基板 60 万对、模块 1200万块。自 2007年 6月 18日厂房奠基后，车机工厂经过主线设备招标采购、主线设
29、备入厂、净化厂房交付、主线设备移入新厂房、主线设备完成安装调试、首款车机产品开始样品试制等一系列工作，到 2008年 6月 18日首款产品点亮，历时一年时间。目前生产线已经按照计划开始批量试生产，8月将申请第三方审核。（2）天龙新宿舍：报告期内已竣工验收。第六节 重要事项 一、公司治理状况 根据中国证监会有关文件的要求，本公司严格要求、规范运作，积极完善公司法人治理结构，目前在公司治理方面已基本符合相关规范性文件的要求。天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 10 二、公司实施分配利润情况 报告期内，公司召开的2007年年度股东大会批准了公司2007年度利润分配预案：以公司现有总股本3
30、82,825,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00 元（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金实际每10 股派现金红利人民币0.9 元），实际派发现金股利38,282,500元。现金红利于2008年6月20日派发完毕。2008年8月24日本公司第五届董事会第六次会议决议：2008年半年度公司不进行利润分配，拟以2008年6月30日总股本为基数，实施资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。此事项还需股东大会批准。三、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况 1、持有其他上市公司股权情
31、况 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额占该公司股权比例期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 600036 招商银行 3,909,765.08 0.026%88,761,799.99 32,428,106.80-104,802,068.12合计 3,909,765.08-2、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 单位：（人民币）元 四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况。五、关联交易事项 1、关联担保情况（1）本公司于 2007年 6月 22日与中国进出口银行深圳分行（2007）进出银（深信合）字第 254A 号借款合同，借款限额为 20,800 万
32、元，借款期限为 17 个月。由中国航空技术进出口深圳分公司（控股股东的实际控制人）提供担保。截止 2008年 6月 30日，本公司实际借款金额 10,800万元。（2）关联方为子公司上海天马微电子有限公司向银团申请的长期贷款提供担保，具体明细如下：所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 深圳平安银行股份有限公司 550,000.00 500,000.00 0.01%550,000.00 0.00 0.00 合计 550,000.00 500,000.00-550,000.00 0.00 0.00 天马微电子股份有限公司 200
33、8 年半年度报告 11 担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕 深圳中航集团股份有限公司 433,841,100.00 2007年至 2015 年 否 上海张江（集团）有限公司 413,182,000.00 2007年至 2015 年 否 上海国有资产经营有限公司 392,522,900.00 2007年至 2015 年 否 上海工业投资（集团）有限公司 206,591,000.00 2007年至 2015 年 否 2、本公司控股股东及其子公司无占用公司资金的情况。3、日常关联交易 公司（以下简称“甲方”，2008年 5 月更名为“天马微电子股份有限公司”）与深圳中航地产股份有限公司的全资子
34、公司深圳市中航物业管理有限公司（以下简称“乙方”）签署了深圳天马微电子股份有限公司物业、食堂管理服务合同，甲方委托乙方对天马微电子股份有限公司工业园区实行专业化、一体化的物业、食堂管理服务。项目名称：天马微电子股份有限公司物业、食堂管理服务。服务区域：甲方在深圳市范围内的全部生产和办公区域及配套的生活和宿舍区域。天马微电子股份有限公司工业园区为天龙片区、天骏片区、天弛片区，片区内由员工宿舍楼、厂区和办公区组成，总建筑面积约为 115,000 平方米。服务类型：公司工业园区内物业、食堂管理服务。服务期限一年，自 2008年 3月 1日起至 2009 年 2月 29日,按市场价格收取费用，双方于每
35、月 10日前结算。本报告期双方结算的款项为人民币 4,141,296.10元。深圳中航地产股份有限公司是本公司第一大股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，因此本次交易构成本公司关联交易。六、重大合同及其履行情况。1、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金），公司于 2005年 11 月 15日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1号，截止本报告期末尚有5,306万元仍在进行债权清偿之中。2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。3、
36、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的事项。4、报告期内公司对外重大担保事项 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 12 报告期内对控股子公司的担保发生额为 11,139.98 万元，报告期末对控股子公司的担保余额为 61,977.30万元。报告期末担保总额占公司净资产的 42.57。公司报告期内或持续到报告期内不存在对外违规担保行为。5、报告期内公司无重大委托理财事项。七、承诺事项 1、股权分置改革承诺事项 本公司持股5%以上的股东（即深圳中航集团股份有限公司和深圳市通产实业有限公司），于A股市场股权分置改革中作出的法定承诺及特别承诺载于
37、本报告“第二节、股本变动及股东情况”之“有限售条件股份可上市交易时间及限售条件”的限售条件。上述承诺均正常履行，无违反承诺的情况存在。2、本公司及公司持股5%以上的股东无其他承诺事项 八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）和深圳证监局关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知（深圳局发字2004338 号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说明如下：2007 年 4 月 3
38、 日公司第四届董事会 2007 年第一次临时会议及 2007 年 4 月 20日公司 2007年第一次临时股东大会审议通过为上海天马提供人民币 7.5亿元的限额担保，同时授权公司董事会在上述担保限额内（含 7.5 亿元）根据项目对资金的需求计划，逐笔组织实施。实际发生的担保金额为人民币 4.14亿元和美元 3,000万元，折合人民币 61,977.30万元。银团贷款合同的履行期限为 8年，从首次提款日起算。报告期内，公司除对子公司上海天马的银团借款进行担保外，无其他担保事项。报告期内，公司没有发生其他对外担保和反担保的情形。公司报告期内对外担保发生额 11,139.98万元，报告期末对外担保余
39、额为 61,977.30万元，公司不存在对外违规担保行为。九、公司本期财务报告经深圳市鹏城会计师事务所审计，亦未更换会计师事务所。十、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 13 评、证券交易所公开谴责的情形。十一、公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况 报告期内，公司按照上市公司公平信息披露指引的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待来访情况如下：接待时间 接待地点 接待
40、方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年 02月 22日 航都会议室 实地调研 联合证券研究员 卢山 公司基本情况、发展前景。2008年 03月 25日 天马大厦会议室 实地调研 宝盈基金分析师 黄春雨 公司基本情况、发展前景。2008年 04月 16日 花园格兰云天宴会厅 2007 年业绩说明会 成都仁道投资有限公司总经理 谢铭 浙江银河股份有限公司投资部经理 李正善 招商证券分析师 张良勇 长江证券分析师 何之渊 国信证券分析师 王俊峰 平安证券分析师 叶国际 润晖投资 王通书 浦银安盛基金 刘浩峰 公司 2007年度经营业绩及行业分析 2008年 04月 22日 天马大厦会
41、议室 实地调研 民生证券研究员 滕晓军 公司基本情况、发展前景。参观 LCM工厂 2008年 05月 15日 天马大厦会议室 实地调研 东海证券研究员 刘俊 南京证券研究员 申钢强 公司基本情况、发展前景。2008年 05月 28日 天马大厦会议室 实地调研 美商花旗环球证券股份有限公司台北分公司分析师 林子谦 公司基本情况、发展前景。2008年 06月 13日 天马大厦会议室 实地调研 易方达基金研究员 郑希 公司基本情况、发展前景。2008年 06月 17日 天马大厦会议室 实地调研 日本三菱证券经济分析师 冯瑞召 公司基本情况、发展前景。十二、报告期内公司控股股东没有变更，公司名称200
42、8年5月将“深圳天马微电子股份有限公司”更名为“天马微电子股份有限公司”，股票简称未更改。十三、其他重大事项 1、2008 年 1 月 12 日本公司第五届董事会第四次会议通过了拟在香港注册独资子公司驰誉电子有限公司，注册资本 10万港元，总投资 20万美元的议案。此项投资目前已经由商务部批准，深圳市贸易工业局、国家外汇管理局深圳市分局分别进行了核准和批复；拟通过增资方式，调整美国天马公司现有股权结构，目前正在报相关政府部门审批；2、2008年 7月 21日本公司 2008年第二次临时会议召开,通过了关于设立成都天马 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 14 微电子有限公司的议案。
43、本公司与成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司共同投资设立成都天马微电子有限公司(暂定名)，建设项目为第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线，建设总投资约 30 亿元人民币，注册资本 12 亿元人民币，其中本公司出资 3.6 亿元人民币，占成都天马 30%的股权；成都工业投资集团有限公司出资 5.136 亿元人民币，占成都天马 42.8%的股权；成都高新投资集团有限公司出资 3.264 亿元人民币，占成都天马 27.2%的股权，上述出资方式均为现金出资。十四、报告期内临时公告信息披露索引 公告编号 公告日期 公告内容 披露报刊 披露网站 2008-001 200
44、8 年 1 月 15 日 第五届董事会第四次会议决议公告 证券时报 http:/2008-002 2008 年 1 月 15 日 第五届监事会第三次会议决议公告 证券时报 http:/2008-003 2008 年 3 月 27 日 办公地址变更公告 证券时报 http:/2008-004 2008 年 4 月 11 日 第五届董事会第五次会议决议公告 证券时报 http:/2008-005 2008 年 4 月 11 日 第五届监事会第四次会议决议公告 证券时报 http:/2008-006 2008 年 4 月 11 日 2007 年年度报告摘要 证券时报 http:/2008-007 2
45、008 年 4 月 11 日 2008 年第一季度季度报告正文 证券时报 http:/2008-008 2008 年 4 月 11 日 召开公司第十四届（2007 年度）股东大会的通知 证券时报 http:/2008-009 2008 年 4 月 26 日 关于解除股份限售的提示性公告 证券时报 http:/2008-010 2008 年 5 月 8 日 2007 年度股东大会决议公告 证券时报 http:/2008-011 2008 年 5 月 20 日 关于变更公司名称的公告 证券时报 http:/2008-012 2008 年 6 月 4 日 关于向四川地震灾区捐赠的公告 证券时报 ht
46、tp:/2008-013 2008 年 6 月 17 日 2007 年度分红派息公告 证券时报 http:/2008-014 2008 年 6 月 19 日 提示性公告 证券时报 http:/2008-015 2008 年 7 月 11 日 第五届董事会 2008 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 证券时报 http:/2008-016 2008 年 7 月 23 日 第五届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告 证券时报 http:/2008-017 2008 年 7 月 23 日 关于对外投资公告 证券时报 http:/2008-018 2008 年 8 月 5 日 第五届董事会
47、2008 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 证券时报 http:/2008-019 2008 年 8 月 5 日 第五届监事会 2008 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 证券时报 http:/2008-020 2008 年 8 月 5 日 关于控股股东及其关联方资金占用问题自查报告 http:/天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 15 第七节 财务报告（经审计）天马微电子股份有限公司 2008年 1-6月财务报表 审计报告 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 16 审计报告 深鹏所股审字2008142号 天马微电子股份有限公司全
48、体股东：我们审计了后附的天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”）的财务报表，包括 2008 年 6月 30 日合并及公司的资产负债表，2008 年 1-6 月合并及公司的利润表、合并及公司的股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天马管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
49、则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。深圳市鹏城会计师事务所有限
50、公司 电话：0755-82207928中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 传真：0755-82237549 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 17 三、审计意见 我们认为，天马财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天马 2008年 6月 30日合并及公司的财务状况以及 2008年 1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师（副主任会计师）中国 深圳 2008年 8月 25 日 蔡繁荣 中国注册会计师 洪 霞 天马微电子股份有限公司 2008 年半年度报告 18 天马微电子股份有限公司 合并资产负债表
