1、 1 证券代码：600306 证券简称：商 业 城 编号：2019-018 号 沈 阳 商 业 城 股 份有 限 公 司 第七届董事会第十一次 会议决议 公告 本公司及董事会全体成员 保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 连带 责任。沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一 次会议通知于2019 年6 月21 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2019 年 6 月26 日以通讯方式召开，应 出席 董事9 人，实际 出席董事 9 人，会议由陈哲元先生主持，符 合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
2、1、审议通过了沈阳商业城股份有限公司自查报告。为加强内部管控、切实防范风险，提升公司规范运作水平，根据辽宁证监局关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知（辽证监发【2019】114 号）的要求，由公司董事长兼总裁陈哲元 先生 牵头任组长，组成工作组对公司规范运作情况进行了全面自查。经过自查梳理，公司未发现存在违反“四条底线”行为，并编制完成了沈阳商业城股份有限公司自查报告。公司将在本次自查自纠工作 基础上，继续 加强在信息披露、公司治理、内幕信 息知情人管理、财务基础和会计处理、内部控制等方面的 工作，进一步促进公司 规范治理长效机制的建立和公司内部治理水平的提高。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。独立董事认为沈阳商业城股份有限公司自查报告能够客观、公正地反映了 现阶段公司治理的现状，符合相关法律法规的要 求及公司的实际情况。通过本次自查自纠工作开展，能 够 进 一步 加 强 公司的内部控制、投资者关系和信息披 露工作，有利于公司规范治理长效机制的建立和公司内部治理水平的提高。特此公告。沈阳商业城股份有限公司董事会 2019 年6 月28 日
