1、 1证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2007016 西安标准工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 7月 16 日以专人送达、传真等形式发出通知，于 2007 年 7 月 25 日 9 时在西安标准工业股份有限公司召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7人。会议符合公司法及公司章程的规定。会议由翁锡明董事长主持。审议并通过了以下决议：1.审议并全票通过了公司 2007 年半年度报告及其摘要的决议，
2、西安标准工业股份有限公司 2007 年半年度报告及其摘要已刊登在上海证券交易所网站http:/上，请投资者查阅。2.审议并全票通过了公司独立董事制度的决议，独立董事制度已刊登在上海证券交易所网站 http:/上，请投资者查阅。3.审议并全票通过了公司董事会四个专业委员会工作细则的决议，董事会四个专业委员会工作细则已刊登在上海证券交易所网站http:/上，请投资者查阅。24.审议并全票通过了聘任马增魁先生为公司证券事务授权代表的决议。（个人简历附后）特此公告。西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二OO七年七月二十六日 3个 人 简 历 马增魁，男，1981年 11月生，山东省菏泽市人，本科学历。曾就职于西安标准工业股份有限公司销售总公司，现在西安标准工业股份有限公司证券部工作。
