1、股票简 称：曙光股份 证券代码：600303 编 号：临 2018-048 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届十八次监事会决议公告 本公司 监 事会及 全 体 监事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。公司八 届 十八 次 监 事会会议 通知 于 2018 年 10 月 11 日 以 电话及电子邮件 方式向 发 出，会议 于 2018 年 10 月 11 日以现 场方式在 公司会议室召 开。根据 公司 监事会 议事 规则 第七条 中关 于“情 况紧急，需要尽快 召开监 事 会临时会 议的，
2、可以 随时通过 口头或 者 电话等方 式发 出 会 议 通 知，但 召 集 人 应 当 在 会 议 上 作 出 说 明”的 规 定，公 司 于2018 年 10 月 11 日 以电话及 电子邮 件 方式方式 发出会 议 通知，召 集人亦于本 次会议 上 做出了相 应说明。会议 应有 3 名监 事 表决，实际 表决 3 名，会议召 开 符合公 司法 和 公司章 程的 有 关规定。经与会监 事审议、表决通过 如下决 议：一、审议 通过了 关 于选举第 九届监 事 会监事的 议案。同意提名 于红女 士、李洪艳 女士为 第 九 届监事 会监事 候 选人（监事候选人 简历见 附 件 1）。监事会将 把上
3、述 监 事候选人 提交股 东 大会审议。秦峰先生 将 作为 职 工 监事由 公司职 工 民主选举 产生进 入 监事会。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。辽 宁曙光汽 车集团 股 份有限公 司 2018 年 10 月 11 日 附件 1：第九届 监事 会监事候 选人履 历 于红，女，1967 年 8 月 出生，大学 文 化，会 计师，曾任 丹东曙光车桥股 份有限 公 司财务处 长、副 总 会计师、总会计 师，辽宁曙 光汽车集团股 份有限 公 司董事、副 总裁。现 任辽宁曙 光汽车 集 团股份有 限公司 监事 会主席 兼 党群工作 部部长。李洪艳，女，1969 年6 月出 生，毕业 于 中国人 民大学 会 计专业，曾任 哈飞 汽车审 计 主任，哈尔 滨大庄 园肉业 高 级审计 主 任，现任华泰汽车集团 高级审 计 经理。
