1、证 券代 码：600303 证 券简 称：曙 光股 份 公告 编号：2019-036 辽 宁 曙光 汽 车集 团 股份 有 限公 司 关 于 召开 2019 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年10月9日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股
2、东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年10 月9 日 13 点30 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有 限责任公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年10 月9 日 至2019 年10 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
3、网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举胡新文先生为公司第九届董事会董事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2019 年9 月19 日召 开的 九届八次董事会审议通过。相关内容详见
4、 2019 年 9 月 20 日公司于指定 披露媒体 中国证券报、上海证券报 与上海证券交易所网站（http:/）所披露的公 告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投
5、票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果
6、为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600303 曙光股份 2019/9/26(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记手 续：出 席现场会 议的个 人股东 应持本人 身份证、股东 账 户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件
7、、股东 账户卡办理登 记；法 人股东 持法人营 业执照 复印件 加盖公章、法人 代表授 权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。2、登记时间：2019 年 10 月 8 日 9:00-11:00，13:00-16:00。3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号。联系电话：0415 4146825 传 真：0415 4142821 邮箱：六、其 他事 项 1、参会股东住宿及交 通费用自理。2
8、、参会股东请提前半小时到达会议现场。特此公告。辽 宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 19 日 附件1：授权 委托 书 授权委托书 辽宁曙光汽车集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月9 日召开的贵公司2019 年第 一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于选举胡新文 先生为公司第九届董事会董事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
