1、股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-020 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于为子公司提供银行贷款担保的公告 本 公司董 事会 及全体 董事保 证本 公告内 容不存 在任 何虚假 记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。重要内 容提示:被 担 保 人 名 称：丹 东 黄 海 汽 车 销售有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司（以下简 称“黄 销 北分”）；本次担 保金额：辽 宁曙光汽 车集团 股 份有限公 司 为丹 东 黄海汽车 销 售 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 在 华 夏 银 行
2、 北 京 灯 市 口 支 行 2,500万元的银 行贷款 提 供最高额 抵押担 保 及最高额 保证担保，担保金额 为2500 万元；本次担 保 没有 反担 保；截止目 前，公 司 无逾期担 保；本次担 保事项 尚 需经公司 股东大 会 审议批准。一、担保 情况概 述 1、根据 下属 子 公司生 产经 营和发 展的需 要，公司为 黄销北 分 在华 夏 银 行 北 京 灯市 口支 行 2,500 万元 的银 行贷款 提供 最高额抵押担保及最高 额 保证 担保。担保 金额 为 2,500 万 元，占 2019 年度经审 计的净资产的 0.86%。2、2021 年 4 月 13 日，公司 九届三 十
3、次董事会 会议审 议 通过了关于为 子公司 提 供银行贷 款担保 的 议案，应表 决董 事 9 人，实 际表决董 事 9 人。表 决结果：同意 票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。3、本 次担保 事项尚 需提交公司 股东 大 会审议。二、被担 保人基 本 情况 1、被 担保人 名称：丹东黄海 汽车销 售 有限责任 公司北 京 分公司 注册地址：北京 市 朝阳区东 三环南 路 甲52 楼18 层21B 负责人：樊成伟 成立日期：2020 年9 月1 日 经营范围：销售汽 车、汽车配 件；货 物 进出口、技 术进出 口。（市场主体依 法自主 选 择经营项 目，开展 经 营活动；依 法须经
4、 批 准的项目，经相关部 门批准 后 依批准的 内容开 展 经营活动；不得 从事 国家和本 市产业政策 禁止和 限 制类项目 的经营 活 动。）与本公司 的关系：该 公司为公 司全资 子 公司 丹东 黄海汽 车 销售有限责任公 司 的分 公 司 截止 2020 年 12 月31 日，该公司 的资 产总额 968.07 万元，负债总额 661.89 万元，流动负 债总额 661.89 万元，净资产 306.18 万元，营业 收入 11,992.37 万元，净利 润 306.18 万元，资 产负债率 为68.37%。（以上 数 据未经审 计）截止 2021 年2 月 28 日，该公 司的资 产总额
5、 1,062.01 万 元，负债总额 682.50 万 元，流动 负债总 额 682.50 万 元，净 资 产 379.51万元，营业收入5，020.83 万元，净 利润 73.33 万元，资产 负 债 率 为64.26%。（以 上数据 未经审计）三、拟 签订担保协议的主 要内容 1、公 司向借 款人 黄 销北分 在 华夏银 行 北京灯市 口支行 2,500 万元的银行 贷款提 供 担保，担保 期限三 年，担保方 式为最 高额抵押 担保以 及最高 额 保证 担保，担保 范围包 括 本 金、利 息、逾 期利 息、罚 息、复利、违 约金、损害 赔偿金、汇率损 失（因汇率变 动引起 的 相关损失）以
6、及鉴定 费、评估 费、拍卖费、诉 讼 费、仲裁费、公 证 费、律师费等债权人为 实现债 权 而发生的 合理费 用 以及其他 所有应 付 费用。2、抵 押资产 情况（1）抵押 物情况：北 京市朝阳 区东三 环 南路甲 52 楼18 层21A、21B 办公 用房（2）抵押物 权属：辽宁曙光 汽车集 团 股份有限 公司（3）评估价 值：4,209 万元（4）评估机 构：北 京首佳房 地产评 估 有限公司（5）评估基 准日：2021 年1 月7 日（6）评估方 法：比 较法、成 本法 四、董事 会意见 根据下属 子公司 生 产经营和 发展的 需 要，2021 年 4 月 13 日，公司九届三 十次董
7、事 会会议审 议通过 了 关于为子 公司提 供 银行贷款 担保的议案，公司 董 事会同意 本次担 保 事项。公司独立 董事认 为：公司对子 公司融 资 业务提供 的担保，符 合子公司生产 经营和 发 展的需要，财务风 险处于公 司可控 制 范围内，本 次担保履行 了必要 的 决策程序，不存 在损 害公司和 全体股 东 利益特别 是中小股东 利益的 情 况，同意 本次担 保 事项。五、累计 对外担 保 数量及逾 期担保 的 数量 截至公告披露日，公司及 其控股 子公司 对外担 保（不包 括 对 子 公司的担保）总额 为 零。公司对控 股子公 司 提供的担 保总额 为 30,068 万元，占 2019 年度 经 审 计 净 资 产 的 10.29%；公 司 对 控 股 子 公 司 提 供 的 担 保 余 额为14,039 万元，占2019 年 度经审 计净资 产的 4.81%。本公司无 逾期对 外 担保情况。特此公告。辽宁曙光 汽车集 团 股份有限 公司 2021 年4 月13 日
