1、 2019 年 第三 次临 时 股 东大 会资料 1 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 2019 年 第三 次 临时 股 东 大会 会议资 料 2019 年 10 月 30 日 2019 年 第三 次临 时 股 东大 会资料 2 关于选举徐海东先生为公司第九届董事会董事的议案 各位股 东及股东代理人：根据 公司 章 程 规定 的董事 会 人数，目前公司 董 事会尚缺1 名董事，为了进 一步 保证公司 董事会 的 规范 运作，根 据提 名委员会 的提名，现 将 徐海 东 先 生作 为公 司第 九 届 董事会董 事候选 人，任期 至本届董事会任 期届满。请各位股 东及股 东
2、代理人审 议、表 决。附：第九 届董事 会 董事候选 人履历 辽宁曙光 汽车集 团 股份有限 公司 2019 年 10 月 30 日 2019 年 第三 次临 时 股 东大 会资料 3 附：第九 届董事 会 董事候选 人履历 徐海东 先生：男，1970 年 5 月 出 生，大专 学历，历 任武警北 京总队战士，包头 市 郊区农业 局职工，包头市恒 通集团 有 限公司员 工，包头市恒 通金安 制 造厂员工，华泰汽 车 集团有限 公司鄂 尔 多斯公司 总经理等职，现拟 提 名为公司 董事候 选 人。徐海 东先生 未 持有公司 股份，与公司 大股东 及其实 际 控制人存在关联关系，其 现任 华泰汽车 集团有 限 公司鄂尔 多斯公 司 总经理，未受过中国证 监会及 其 他有关部 门的处 罚 和证券交 易所纪 律 处分，没有 因涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案稽查，不 存在 公 司法、公司章 程 等规定 的不得 担 任公司董 事的情 形，符合 法律、行 政法 规、部门规章、规 范性 文件、上 海证 券交易所股票 上市规 则 和 公司章 程 等 要求的任 职资格，经查询 徐海东 先生不 属于“失 信被执行 人”。
