1、 1 股票简 称：曙光股份 证 券代码：600303 编号：临 2021-004 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九 届 二十七 次 董事会决议公告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 九 届 二十 七 次 董 事 会 会 议 通 知2021 年 1 月 14 日 以电话及 电子邮 件 方式发出，会议 于 2021 年 1 月20 日 以通讯 表决方 式召开。会议 应有 9 名董事 表决，实际 表决 9 名
2、，会议召开 符合 公 司 法和 公 司 章 程的有 关规定。经与会董 事审议、表决，通 过如下 决 议：一、审议 通过了 关于 投资设 立全资 子 公司 的议 案。辽 宁曙 光汽 车底 盘系 统有 限公 司 为 公司 全 资 子公 司，2017 年 成立了 辽宁 曙光 汽 车底 盘 系统 有限 公 司 杭 州 分公 司（以 下简 称“杭 州分公司”）。为进 一步 提升市场 竞争力，完全融入 到当地 环 境，充分享 受当地政府 优惠政 策 红利，公司 出资 2,000 万元 在浙江 桐乡 投资设 立 全资 子 公 司 浙 江 曙 光 汽 车 底 盘 系 统 有 限 公 司（以 下 简 称“浙 江
3、 曙 光 底盘”），浙江 曙光底 盘以 账面 价值购买杭 州分公 司 的全 部 资产，享有和 承担杭 州分公 司 债权债务，承接 杭 州分公司 所有人 员、业务。待资产、业务 交接完 成 后，杭州 分公司 注 销。2 投资标的 基本情 况 如下：1、新成 立 公司 名称：浙江曙光 汽车底 盘系统有 限公司（暂定名，最终名称 以注册 登 记为准）；2、注册 地址：桐乡 经济开发 区高新 西 一路 551 号；3、公 司性质：有限 公司；4、注 册资本：2,000 万元；5、股东及 出资方 式：公司 以 现金 方式 出资 2,000 万元，公司持有其100%股权；6、资 金来源：公司 自有资金；7、经 营范围（最终 以注册登 记为准）：悬架系统 及相关 零 部件、制动器、制动钳、制动盘系 统及相 关 零部件、减震器 总 成及相关 部 件等产品的 研发、生 产及销售。具体内容 详见 辽宁曙光汽车 集团股 份 有限公司 对外投 资 公告。本议案无 需提交 公 司股东大 会批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。辽宁曙光汽车集团 股份有 限 公司 2021 年 1 月 20 日
