1、证 券代 码：600305 证券 简称：恒顺 醋业 公 告编 号：2017-013 江 苏 恒顺 醋 业股 份 有限 公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年5 月 18 日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）273,971,604 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）45.45(
2、四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董 事会召集，董事长张玉宏先生 主持，符合 公司法、上市公司股东大会规则、公司章程 及其他有关法律、法规 的规定，形成的决议是合法有效的。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出 席8 人，董事高云海因 工作原因出差未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书 出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2016 年 度董 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
3、 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,971,604 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：公司2016 年 度监 事会工 作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,971,604 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：公司2016 年 年度 报告和 年度 报告摘 要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,971,604 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名
4、称：公司2016 年 度财 务决算 报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,971,604 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：关 于公 司 2016 年度利 润分 配方案的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,862,904 99.9603 107,700 0.0393 1,000 0.0004 6、议案名称：公 司独 立董事 2016 年度述 职报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
5、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,971,604 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：关 于 公司 2016 年 度日常 关联 交易及 预计 公司 2017 年 度日 常关 联交 易的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 4,971,870 99.9798 0 0.0000 1,000 0.0202 8、议案名称：关 于续 聘天衡 会计 师事务 所（特殊普 通合 伙）为 公司 2017 年度审 计机 构的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
6、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,971,604 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：关于 公 司对自 有资 金进行 现金 管理 的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 273,970,604 99.9996 0 0.0000 1,000 0.0004 10、议案名称：关 于修 改公 司章 程部 分条 款的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 273,971,604 100.0
7、0 0 0.00 0 0.00(二)现金分红分段表决情况 议案号:5 议案名称:关于公司2016 年度利润分配方案的议案 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股5%以上普通股股东 268,998,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 4,864,170 97.8141 107,700 2.1657 1,000 0.0202 其中:市值50 万以下普通股股东 2,500 71.4285 0 0.0000 1,000 28.5715 市值
8、 50 万以 上 普 通 股股东 4,861,670 97.8327 107,700 2.1673 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 关于公司2016 年度利润分配方案的议案 4,864,170 97.8141 107,700 2.1657 1,000 0.0202 7 关于公司2016 年度日常关联交易及预计公司 2017年度日常关联交易的议案 4,971,870 99.9798 0 0.0000 1,000 0.0202(四)关于议案表决的有关情况说明 公司控股 股 东江苏
9、 恒顺 集团有 限公 司持有 公 司 268,998,734 股 无 限售流通股，回避了第7 项 关 于公司 2016 年度日常关联交易及预计公司 2017 年度日常关联交易的议案 的表决。该 项议案获得有效表决权股份总 数 的 1/2 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁 律师事务所 律师：杨亮、胡罗曼 2、律师鉴证结论意见：公司本次 年度股东大会的召集 和召开程序符合法律、法规及公司 章程 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次 年度 股东大会形成的决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。江苏恒顺醋业股份有限公司 2017 年 5 月19 日
