1、1 证 券代 码：600303 证券 简称：曙光 股份 公 告编 号：2017-041 辽 宁 曙光 汽 车集 团 股份 有 限公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年 4 月 20 日(二)股东大会召开的地点：辽 宁省 丹东市 振兴 区鸭绿 江大 街889 号丹 东黄 海汽 车有 限责任 公司 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151,509,4
2、34 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）22.4257(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召2 集、召开及表决方式符合 公司法 等相关法 律、法规、规章和 公 司章程 的相关规定。本次会议由董事 长李进巅主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 3 人，董事梁文利、蒋爱伟、连江、朱宝权、安庆衡、伍凌 因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 1 人，监事于红、秦 峰因工作原因未能出席本次会议
3、；3、董事会秘书那涛 出席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2016 年董 事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,435,134 99.9509 74,300 0.0491 0 0.0000 2、议案名称：2016 年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,435,134 99.9509 74,300 0.0491 0 0.0000 3 3、议案名称：2016 年财务决算报告 审议
4、结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,435,134 99.9509 74,300 0.0491 0 0.0000 4、议案名称：2016 年度利润分配的方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,419,934 99.9409 89,500 0.0591 0 0.0000 5、议案名称：关于审议 2016 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
5、 151,440,534 99.9545 68,900 0.0455 0 0.0000 4 6、议案名称：2016 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,440,534 99.9545 68,900 0.0455 0 0.0000 7、议案名称：关于调 整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,440,534 99.9545 68,900 0.0455 0 0
6、.0000 8、议案名称：关于调整公司董事长薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,278,334 99.9134 131,100 0.0866 0 0.0000 5 9、议案名称：关 于 续 聘 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司 2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 151,440,534 99.9545 68,900 0.0455 0 0.0000(二)
7、现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 143,713,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 7,706,634 98.8519 89,500 1.1481 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 41,600 31.7315 89,500 68.2685 0 0.0000 市值50 万以上普通股股东 7,665,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)
8、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2016 年董事会工作报告 7,621,834 99.0345 74,300 0.9655 0 0.0000 6 2 2016 年监事会工作报告 7,621,834 99.0345 74,300 0.9655 0 0.0000 3 2016 年财务决算报告 7,621,834 99.0345 74,300 0.9655 0 0.0000 4 2016 年度利润分配的方案 7,606,634 98.8370 89,500 1.1630 0 0.0000 5 关于审议
9、2016年 年 度 报 告 及其摘要的议案 7,627,234 99.1047 68,900 0.8953 0 0.0000 6 2016 年度独立董事述职报告 7,627,234 99.1047 68,900 0.8953 0 0.0000 7 关 于 调 整 募 投项 目 投 资 规 模并 将 节 余 募 集资 金 永 久 性 补充 流 动 资 金 的议案 7,627,234 99.1047 68,900 0.8953 0 0.0000 8 关 于 调 整 公 司董 事 长 薪 酬 标准的议案 7,565,034 98.2965 131,100 1.7035 0 0.0000 9 关 于
10、续 聘 信 永中 和 会 计 师 事务所（特殊普通合 伙）为 公 司2017 年度财务审 计 机 构 的 议案 7,627,234 99.1047 68,900 0.8953 0 0.0000(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股 东大会 审议议案 为普通 决议事 项，获得 出席股 东大会 的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。2、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算曙光股份现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。3、上述第 8 项议 案涉及关联股东李进巅，所持表决权股份 100,000 股，在审议本项议案时回避表决。三、律 师见 证情况 7 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：周 宁、柳思佳 2、律师鉴证结论意见：公司 本次股 东大会 的召集、召开等 相关事 宜符合法 律、行 政法规、上市公司股东大会规则、上交所网络投票实施细则 及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年 4 月21 日
