1、证券代码：600301 证 券简称：*ST 南化 公 告编号：2021-33 南 宁 化工 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年8月18日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表
2、 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年8 月18 日 14 点30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际 港务大厦29 层 公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年8 月18 日 至2021 年8 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
3、投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议 关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案 2 审议关于修订 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 案经过 公司第 八 届第十 次董
4、事 会会议 和 第 八届第 十次 监事会 会 议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 3 日刊载 在 中国证券报、上海 证券报、证券日报和上海证券交易所网站（）的公告。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：南宁化工集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也
5、可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行
6、表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600301*ST 南化 2021/8/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代 表人出 席会议的，应持 本人身 份证
7、、股 东账户 卡和营 业执照(复印件)办 理登记；法定 代表人委 托代理 人出席 会议的，代理人 应持本 人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。（二）个 人股东 登 记：个人 股东出 席会议 的应持本 人身份 证、股 东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。（三）登记时间：2021 年 8 月17 日9：001130，14301630。（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真
8、方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。（五）登记地点：公司证券部。六、其 他事 项 1、参会股东食宿及交通等费用自理。2、联系方式：联系电话:(0771)4821093 传 真:(0771)4821093 邮政编码：530021 联系人:唐桂兴 3、公司 地址:广西壮 族自治区 南宁市 青秀区 金浦路 33 号北部 湾国 际 港务大厦29 层。特此公告。南宁化工股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 3 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 南宁化工股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年8 月 18 日召开的贵公司2021 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议 关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案 2 审议关于修订的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
