证券代码：600301 证券简称：ST 南化 编号：临 2020-05 南 宁化 工股 份有 限公 司 第七 届 董事 会第 十七 次会 议决 议 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 第七届董事会第十八 次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年4 月21 日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的有 关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：一、通过审议公司 2020 年第一季度报告全文及正文 本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。二、审议通过关于续聘 2020 年度审计机构的议案 本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。内容详见同 日披露的公告临 2020-07 号 南宁化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。本议案 尚需提交股东大会审议。特此公告。南宁化工股份有限公司董事会 2020 年 4 月 21 日
