1、1 证券代码：600301 证券 简 称：*ST 南化 公告 编 号：临 2015-31 南宁化工股份有限公司 关于召开2015 年第 一 次临时股东大会的通知 重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2015 年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年第 一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 1
2、2 月9 日 14 点 30 分 召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。2 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年12 月9 日 至2015 年12 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业
3、务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议关于资产转让并签署相关协议的议案 2 审议 关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案 3 审议关于公司终止原有搬迁项目建设的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 经 过公司第 六 届第四次 临 时董事会 会 议审议通 过，详见公 司 于 2015 年11 月 24 日刊载在 中 国证券报、上海证 券 报、证 券 日报
4、 和 上 海证券交易所网站（）的公 告。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：无 3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2 应回避表决的关联股东名称：议案 1、议案 2 回避表决 股东均为 南宁化工集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票
5、平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项
6、议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席 对象 4(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600301*ST 南化 2015/12/1(二)公司董事、监事和高
7、级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法 1、现场 投 票登记事 项 法 人 股 东 登 记：法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 出 席 会 议。法定代表人出席会议的，应持 本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人 身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。个人股 东 登记：个人 股东出席会议的应 持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证
8、(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。登记时 间：2015年12 月8日9:0011:30，14:0016:30；登记方 式：股东（或 代理人）可 以到公司 证 券部登记 或 用传真方 式 登记，异 地 股东可用信 函 或传真方 式 登记。登记地 点：公司证 券 部。2、网络 投 票登记注 意 事项 证 券投资基金 参与公司股 东大会网络 投票的，应 在股权登记 日后两个工 作日内 向 上海 证券交易所 信息网络有 限公司报送 用于网络投 票的股东账 户；公司其 他股东 利 用交易系统 可 以直接进 行 网络投票，不需要提 前 进行参会 登 记。六、其他事项 1.参会股 东 食宿及交 通
9、等费用自 理。2.联系方式：5 联系电话:(0771)4821093 特此公告。南宁化工股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 24 日 附件：授权委托书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委 托 书 授权委托书 南宁化工股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年12 月9日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议 关于资产转让 并签署相关协议的议案 2 审议 关于合同权利义务转让并签署相关协议 的议案 6 3 审议 关于公司终止原有搬迁项目建设的议案 托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
