1、证券代码：600301 证券简称：ST 南化 编号：临 2019-15 南 宁化 工股 份有 限公 司 关于 变 更会 计师 事务 所 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南宁化工 股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月9 日 召开第七届董事会第 十六次会议，审议通过 关于变更 会计师事务所的议案，同意 拟聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简 称“致同事务所”）为 2019 年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35 万元，其中财务报表审计费用为人民币 2
2、3 万元，内部控制审计费用为人民币 12 万元。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下。一、变 更会计 师事 务所的 情况 说明 瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司提供服务的团队在执业过程中坚持独立审计原则，独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。鉴于 瑞华事务所 已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟终止与 瑞华事务所的合作，并就解聘及相关事宜与 瑞华事务所 进行了事先沟通。在此，公司对 瑞华
3、事务所 多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股 东利益，经公 司董事会 审计委 员会提 议，公司 拟聘 致同 事务 所 为 2019年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35 万元，其中财 务报表审计费用为人民币 23 万元，内部控制审计费用为人民币 12 万元。二、拟 聘任会 计师 事务所 的基 本 情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91110105592343655N 企业性质：特殊普通合伙 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执行事务合伙人：徐华 主要经
4、营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定 的其他 业务。（企业依 法自主 选择经 营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）资质：致同事务所 具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的 会计师事务所证券、期货 相关业 务许可证，具 有多年 为上市公 司提供 审计服 务的
5、经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作的要求。三、变 更会计 师事 务所 履 行的 程序说明 1、公司 已与 瑞 华事务 所 就解聘 会计师 事务所 事项进行 了沟通，并征 得其理解和支持。2、公司 第七届 董事会 审计委员 会对致同 事务 所进行了 审查，认为 致同 事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意 变更 致同事务所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。3、公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第七 届董事会第十六次会议及第 七届监事会 第十六 次会 议分别 审议通过
6、 了 关 于变更 会计师事 务所的 议案，同意拟聘致同 事务所 为 2019 年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35 万元，其中 财务报表审计费用为人民币 23 万元，内 部控制审计费用为人民币 12 万元。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。4、本次 变更会 计师事 务所事项 尚需提 交公司 股东大会 审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。四、独 立董事 的事 前认可 意见 和独立 意见 1、独立 董事发 表的事 前认可意 见：经 核查拟 聘任会计 师事务 所相关 资料，并与其进行了必要的沟通，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证 券、期货相关业务执行资格，具备
7、为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允 的审 计服务，满足公司 2019 年 度审 计工作的 要求，公司 拟 变更 2019年审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将 关于 变更会计师事务所的议案 提交董事会审议。2、独立董事发表的 独立意见：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有 证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务及 内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，支付的报酬水平公允、合理，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同
8、意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。五、监 事会意 见 公司监事会认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理 委员会 核发的 会计师 事务所 证券、期货相关 业务许 可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及 公司章程 的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。六、备 查文件 1、公司第七届董事会第 十六次会议决议；2、公司第七届监事 会第十六次会议决议；3、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；4、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。特此公告。南宁化工股份有限公司董事会 2019 年 12 月 9 日
