证券代 码：600300 证 券简 称：维维 股份 编 号：临 2017-104 维 维 食品 饮 料股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 六 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事 保证本 公告内容不存在 任何 虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确 性 和完整 性 承担 个别及连带责任。维维食品饮料股份有限公司第 七届董事会第 六次会议于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2017 年12 月22 日在本公司会议室召开。应到董事9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。会议由 董事长杨启典先生主持。会议审议并一致同意通过了以下事项：一、以 9 票同意，0 票 弃权，0 票反对，通过了关于修改公司章程部分条款的议案。二、以 9 票同意，0 票 弃权，0 票反对，通过了关于修改公司对外投资 管理制度的议案。二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的有关事项的议案。具体内容详见 刊登 在2017 年12 月23 日的 中国证券报、上海证券报和 上海证券 交易所网站（http:/）上的相关公告。维维食品饮料股份有限公司 董事会 二 一七年十二月二十三日
