1、证券代 码：600300 证 券简 称：维维 股份 编 号：临 2017-039 维 维 食品 饮 料股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 一 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事 保证本 公告内容不存在 任何 虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确 性 和完整 性 承担 个别及连带责任。维维食品饮料股份有限公司第 七届董事会第一次会议，于 2017 年 7 月 25日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2017 年8 月1 日在本公司会议室召开。应到董事9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合 公司法和公司章程的有关规定，所做决议
2、合法有效。会议由 董事杨启典先生主持。会议审议并一致同意通过了以下事项：1、通过了关于选举公司第 七 届董事会董事长的议案。选举杨启典 先生为公司第七 届董事会董事长。杨启典先生简历详见 刊登在2017 年7 月 14 日的 中国证券报、上海证券报和 上海证券交易所网站（http:/）上的维维食品饮料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 公告（临2017-026 号）。2、通过了关于聘任公司总经理的议案。聘任 赵惠卿先生为公司总经理，任期至第七 届董事会届满。赵惠卿先生 简历详见 刊登在2017 年7 月 14 日的 中国证券报、上海证券报和 上海证券交易所网站（http:/）上的维维食品
3、饮料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 公告（临2017-026 号）。3、通过了 关于聘任公司 高级管理人员的议案。聘任曹荣开先生、张明扬先生、孙欣女士、藤谷阳一先生为公司 副总经理；聘任 赵昌磊先生为公司财务总监；任期均至第七 届董事会届满。附：高管 人员简历（1）、曹荣开先生 1962 年5 月生 中共党员 研究生学历 工程师 2004 年 10 月至2009 年9 月 珠海维维大亨乳业有限公司董事长 2009 年 10 月至2014 年9 月 维维食品饮料股份有限公司 副总经理 2014 年 10 月至2017 年4 月 湖北枝江酒业股份有限公司总裁 2017 年 5 月至今 维
4、维食品饮料股份有限公司 食品事业部（2）、张明扬先生 1961 年 8 月生 中共党员 大专学历 会计师 1982 年 7 月至1986 年12 月 铜山县吴邵供销社会计 1987 年 1 月至1994 年9 月 铜山县化学工业公司财务股长 1994 年 10 月至 2003 年 9 月 维维食品饮料股份有限公司财务部部长、财务中心经理、总会计师 2003 年 10 月至 2011 年 7 月 维维食品饮料股份有限公司财务 总监、财务中心经理 2011 年 8 月至今 维维食品饮料股份有限公司 副总经理（3）、孙欣女士 1963 年5 月生 研究生学历 博士 高级工程师、高级经济师 1985
5、年 8 月-1996 年 9 月 北京市食品研究所 工程师 2000 年 2 月-2001 年 6 月 美国加州理工大学 乳制品技术中心 访问学者 1989 年 1 月-2008 年 7 月 维维食品饮料股份有限公司 总工程师 研发中心主任 2008 年 8 月至今 维维食品饮料股份有限公司 副总经理、生产中心负责人 总工程师 研发中心主任（4）、藤谷阳一先生 1967 年6 月14 日生 大学学历 2006 年 3 月至2007 年12 月 大冢制药株式会社健康振兴事业部组长 2008 年 1 月至2009 年7 月 大冢制药株式会社健康振兴事业部营业部经理 2009 年 8 月至2012
6、年3 月 大冢制药株式会社海外事业部 健康食品部门科长 2012 年 4 月至今 维维食品饮料股份有限公司 董事、副总经理（5）、赵昌磊 男 1978 年8 月生 本科学历 注册会计师 注册税务师 1998 年 10 月-2003 年9 月 徐州市第二建筑工程 会计 2003 年10 月-2009 年12 月 江苏天华大彭 会计师事务所有限公司 项目经理 2010 年 1 月-2011 年 4 月 维维食品饮料股份有限公司 财务经理 2011 年 5 月-2012 年 10 月 乌海市中荣实业有限责任公司 财务总监 2012 年 11 月-2015 年9 月 湖北枝江酒业 股份有限公司 财务总
7、 监 2015 年 10 月-2016 年2 月 维维食品饮料股份有限公司 财务经理 2016 年 3 月至今 维维食品饮料股份有限公司 财务总监 4、通过了关于聘任公司第七 届董事会秘书的议案。聘任孟召永先生为公司第七 届董事会秘书，任期至第七届董事会届满。孟召永先生 简历详见 刊登在2017 年7 月 14 日的 中国证券报、上海证券报 和 上 海证 券 交 易 所网站（http:/）上 的 维 维食品 饮料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 公告（临2017-026 号）。5、通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案。聘任 于航航先生为公司 证券事务代表，任期至第七 届董事会届满。附
8、：于航航先生简历：于航航 男 1989 年 7 月生 本科 学士学位 2008 年9 月至2012 年6 月 江苏师范大学 国际经济与贸易（国际商务）2012 年7 月至 2014 年11 月 维维物流总配售有限公司 办公室 2014 年12 月至 今 维维食品饮料股份有限公司 办公室 6、通过了关于 选举公司第七届董事会各专业委员会组成人员 的议案（1）、董事会战略发展 委员会组成人员：主任委员：杨启典 成员：崔桂亮、赵惠卿、张玉明、罗栋梁（2）、董事会审计 委员会组成人员：主任委员：张玉明 成员：赵惠卿、张明扬、孟召永、罗栋梁、侯立松（3）、董事会提名委员会组成人员 主任委员：罗栋梁 成员
9、：杨启典、藤谷阳一、张玉明、侯立松（4）、董事会薪酬与考核 委员会组成人员：主任委员：侯立松 成员：崔桂亮、杨启典、张玉明、罗栋梁 独立董事出据了关于 对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。7、通过 了 关于 子公司 贵州醇酒 业有限 公司拟 出让贵州 醇酒业 部分闲 置土地的议案。议案 的具体内容详见 刊登在2017 年8 月 3 日的中国证券报、上海证券报和 上海证券交易所网站（http:/）上的维 维食品饮料股份有限公司 关于子公司 贵州醇酒业有限公司拟出让贵州醇酒业部分闲置土地的 关联交易 公告（临 2017-041 号）。8、通过了关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会有关事项的议案。议案 的具体内容详见 刊登在2017 年8 月 3 日的中国证券报、上海证券报和 上海证券交易所网站（http:/）上的维维食品饮料股份有限公司 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知（临 2017-042号）。维维食品饮料股份有限公司 董事会 二一七年八月三日
