1、 证券代码：600301 证券简称：ST 南化 编号：临 2017-20 南 宁化 工股 份有 限公 司 第七 届 第五 次监 事会 会议 决议 的公告 公司监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南宁化工 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第七届第 五次监 事会 会 议通知于 2017 年 10 月 17 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2017 年 10月 27 日以通讯表决方式召开，本次应到监事 5 人，参加通讯表决监事 5 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合 公司法 和 公司
2、章程 的有 关规定，会议由监事会主席向红女士召集,全体监事以通讯表决方式通过以下议案：一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 公司 2017 年第三季度报告全文及正文。监事会认为，公司 2017 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法 规、公 司章程 和公司内 部管理 制度的 各项规定；报告 内容真 实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2017 年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司 2017 年第三季度报告全文及正文内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于聘请 2017 年度审计机构的议案。本议案尚需提交股东大会审议。三、以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了关于修改的议案。监事会认为，由于公司政策性停产搬迁，公司氯碱化工生产的资产已经处置，公司不再具备化工产品的生产条件，为完善公司的治理结构，促进公司规范动作，根据公司实际情况，对公司章程的修订是必要的。本议案尚需提交股东大会审议。四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 股权转让协议。经审议，监事会 同意转 让本公司 持有的 南宁 绿 洲化工有限 责任 公司(以下简称“绿洲 化工”)51%股权至本 公司控 股股东
4、 南宁化工 集团有 限公司，转让后本公司 不再 持有 绿 洲化工 的 股权；本次交 易构成 关联交易，不构 成重大 资产重组；本次股权转让的价格：双方一致同意，根据中通诚评估公司出具并经广西壮族 自治 区 人 民 政 府 国有资 产 监 督 管 理 委 员 会 备案 的 资 产 评 估 报 告，评 估 基 准 日（2017 年 5 月 31 日）绿洲化工的股东全部权益 评估价值为-3,478.79 万元，标的股权的评估价值为 0 元。南化股份及南化集团经 友好协商，确定本次标的股权的转让价格为 人民币 1 元。本议案 尚需提交股东大会审议。五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。经审议，监事会 同意公司于2017 年11 月 15 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，审议关于聘请 2017 年度审计机 构的议案、关于修改的议案、股权转让协议 事项。南宁化工股份有限公司监事会 2017 年10 月27 日
