1、证 券代 码：600257 证券 简称：大湖 股份 公告 编号：2019-009 大 湖 水殖 股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年3月29日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年3 月29 日 14 点30 分 召开地点：湖南
2、省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年3 月29 日 至2019 年3 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
3、资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2018 年度董事会 工作报告 2 公司 2018 年度监事会 工作报告 3 公司 2018 年度财务决 算报告 4 公司 2018 年年度报告 及其摘要 5 公司独立董事 2018 年 度述职报告 6 公司 2018 年度利润分 配预案 7 关于续聘 2019 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 所有议 案均已
4、经公司 第 七届董 事会第 十三次会议 及第 七届监 事会第 十 次会议 审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）、中国 证券报、上海证券 报 和证券时报上披露的公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股东通过上海证 券交易所股东大会网络 投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
5、以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易 所股东大会网络投票系 统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登 记日 收市 后在 中 国证券 登记 结算 有限 责 任公司 上海 分
6、公 司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600257 大湖股份 2019/3/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、凡出席本 次现场 会议的 股东须持 本人身 份证及 股东账户 卡到公 司办理 参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票 账户卡 登记；法人股东 凭法人 代表授 权委托书 和营业 执照复 印件登记，个人股东凭股票账户卡
7、及个人身份证 登记；异地股东可用信函或传真形式登记。2、现场会议登记时间：2019 年 3 月 28 日（9 00 至 1600）。3、现场会议登记及联系方式：登记地址：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 联系人：杨明、张园美 联系电话：0736-7252796 传真：0736-7266736 邮政编码：415000 六、其 他事 项 1、与会股东交通及食宿费用自理。2、网络投票 期间，如网络 投票系统 遇突发 重大事 件的影响，则本 次股东 大会的进程按当日通知进行。特此公告。大 湖水殖股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 8 日 附件1：授权 委托 书 授权
8、委托书 大湖水殖股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年3 月29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2018 年度董事会 工作报告 2 公司 2018 年度监事会 工作报告 3 公司 2018 年度财务决 算报告 4 公司 2018 年年度报告 及其摘要 5 公司独立董事 2018 年 度述职报告 6 公司 2018 年度利润分 配预案 7 关于续聘 2019 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托 人应 在委托 书 中“同 意”、“反 对”或“弃权”意向 中选 择一 个 并打“”，对于委托 人在 本授 权委 托书 中未作 具体 指示 的，受托 人有权 按自 己的 意愿 进行 表决。
