1、 证 券 代 码：600257 证 券 简 称：大 湖 股 份 编号：2013-002 号 大湖水殖股份有限公司 关于变更2012 年度审计机构的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。大湖水殖股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 变 更 2012 年 度 审 计 机 构 的 议案，公 司 拟 改 聘 大 信 会 计
2、师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为公司 2012年 度 审 计 机 构，现 将 相 关 情 况 公 告 如 下：一、原 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 名 称、履 行 审 议 程 序 的 情 况 公司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 续 聘 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 责任 公 司 为 本 公 司 2012 年 度 财 务 审 计 机 构。中 磊 会 计 师 事 务 所 有限公司近日 函 告 本 公 司，因其 人 力 资 源 紧 张，较 难 抽 调 审 计 人 员 提供 2012 年度财务审计任 务。鉴 于 该 所 连 续 为 本 公 司 提 供 审 计 服
3、务已 超 过 五 年，为 更 加 客 观、公 正 并 确 保 按 时 完 成 2012 年 度 审 计 任务，双方经友好 协 商，中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 不 再 负 责 公 司2012 年 度 的 审 计 工 作。二、本 次 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 根 据 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 的 规 定，在 经 过 认真 调 查 的 基 础 上，公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 认 为 大信 会 计 师 事 务 所有 限 公 司（特 殊 普 通 合 伙）具 备 证 券 期 货 相 关 业 务 审 计 从 业 资 格，具 备 多
4、年 为 上 市 公 司 提 供 审 计 服 务 的 经 验 与 能 力，能 够 满 足 我 公司 2012 年 度 财 务 审 计 工 作 要 求，能 够 独 立 对 公 司 财 务 状 况 进 行 审计。因 此，提 名 大信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为公司提供 2012 年 年 度 审 计 服 务。大 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）是 我 国 注 册 会 计 师 行 业恢 复 重 建 后 成 立 的 第 一 家 合 伙 会 计 师 事 务 所，是 目 前 中 国 实 力 较强、服 务 功 能 较 齐 全、品 牌 信 誉 度 较 高 的 全 国 性
5、 大 型 会 计 中 介 机构。具 有 财 政 部 和 中 国 证 监 会 批 准 的 执 行 证 券、期 货 相 关 业 务 审计 资 格 和 评 估 资 格，具 备 多 年 为 上 市 公 司 提 供 审 计 服 务 的 经 验。根 据 中 国 注 册 会 计 师 协 会 发 布 的 2012 年 会 计 师 事 务 所 综 合 评 价前 百 家 信 息，大 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）在 2012 年会计 师 事 务 所 综 合 评 价 中 排 第 11 位。公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 以 同 意 5 票，反 对 0 票，弃权 0
6、票通过 关 于 变 更 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案。该 议 案 尚需 提 交 股 东 大 会 审 议。三、独 立 董 事 独 立 意 见 独 立 董 事 张 慧 先 生、郑 玉 仕 女 士 就 上 述 变 更 审 计 机 构 事 项 发表 独 立 意 见 如 下：大 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）具 备 相 关 业 务 审 计 从 业资 格，具 备 为 上 市 公 司 提 供 审 计 服 务 的 经 验 和 能 力，能 够 满 足 公司 财 务 审 计 工 作 的 需 求，能 够 独 立 对 公 司 财 务 状 况 进 行 审 计。公司此次变更 会 计 师 事 务 所 的 程 序 合 法，不 存 在 损 害 公 司 整 体 利 益及 中 小 股 东 权 益 的 情 形。一 致 同 意 公 司 改 聘 大 信 会 计 师 事 务 所（特殊 普 通 合 伙）为公司 2012 年度 审 计 机 构，并 同 意 公 司 董 事 会 将 上述 事 项 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。四、备 查 文 件 1、本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二十一 次 会 议 决 议。2、独 立 董 事 意 见。特 此 公 告。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 2 月 7 日
