1、1 南 宁 化 工 股 份 有 限 公 司 2019 年 第一 次 临 时 股东 大 会 会 议资 料 二 0 一 九 年 十二 月 2 会 议 议 程 会 议召集 人：公司 董事会 主 持人：副董事长 黄 葆源先生 会议 召开时间：现场 会议时间：2019 年12 月25 日(星期三)下午14 点30 分 网络投票时间：2019 年12 月25 日(星期三)9:15-15:00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。会议 表 决方式：现场投 票与网络投票相结合 现场 会
2、议召开 地点：广 西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际 港务大厦29 层 会 议主 要议程：一、主持人宣布大会开始；二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；三、会议审议议题：（一）逐项审议以下议题：非累积投票议案名称 议案一：关于变更会计师事务所 的议案 议案二：关于修改及部分条款的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记；六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；七、推选 2 名股东代表 为计票人、推选 1 名 公司监事为监票人，由监票人 发放表决票；八、现场投票表决并进行监票、计票工
3、作 九、监票人宣读现场表决结果；十、主持人宣布休会；十 一、公司按照规 定 的 格 式 及 方 法 向 信 息 公 司 传 送完整的现场投票明 细数据，由信息公司 为公司股东大会现场 投票和网络投票进行合 并统计；3 十 二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果；十 三、主持人宣读股东大会决议；十 四、见证律师宣读法律意见书；十 五、主持人宣布会议结束。议案附 后 4 议案一：关于 变更 会 计师 事 务所 的 议案 公司审计机构瑞华会计 师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“瑞华 事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更 2019 年度审计机构
4、。具体情况如下：一、变 更会计 师事 务所的 情况 说明 瑞华事务所 为 公 司 提 供 服 务 的 团 队 在 执 业 过 程 中 坚 持 独 立 审 计 原 则，独 立 地 发 表 审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报 表及内部控制情况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已 连 续 多 年 为 公 司 提 供 审 计 服 务，根据公司业务发展 和未来审计的需要，公司拟终止与瑞 华 事 务 所 的 合 作，并 就 解 聘 及 相 关 事 宜 与 瑞 华 事 务 所 进行了事先沟通。在此，公司对 瑞 华 事 务 所 多 年 来 为 公
5、 司 提 供 的 专 业 审 计 服 务 和 辛 勤 工 作 表 示 诚 挚的感谢。为确保公司审计工作的 独立性、客观性，且适 应公司业务发展的需要，维护 公司和股东利益，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为 2019 年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为 人民币35 万元，其中财务报表审计费用为人民币 23 万元，内部控制审计费用为人民币 12 万元。二、拟 聘任会 计师 事务所 的基 本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91110105592343655N 企业性质：特殊普通合伙 成立日期：2011
6、 年 12 月 22 日 执行事务合伙人：徐华 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 经营范围：审计企业会 计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨 询、税务咨询、管理咨 询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批5 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）资质：致同事务所具 备 财 政 部、中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 发
7、的 会 计 师 事 务 所 证券、期货相关业务许可证，具有多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作的要求。请各位股东及股东代表审议。南宁化工股份有限公司董事会 6 议案二：关于修改及 部 分 条款 的 议案 根据公司实际情况及经 营需要，公司已搬迁至 广西壮族自治区南宁市 青秀区金浦路33 号北部湾国际 港务大厦 29 层办公，为此，公司拟对 公司章程 及 股东大会议事规则相应修订 如下：一、拟对公司章程 修订：修订 前 修订 后 第 六条 公司住所：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1223 号。邮政编码：53
8、0221 第 六条 公司住所：广 西壮 族自 治区南 宁市青秀区金浦路 33 号 北部湾国际港务大厦29 层。邮 政编 码：530021 第四十 五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 良 庆 区 银 海 大 道1223 号,或股东大会通知中载明的地址。第四十 五条 第一款 本公司召开股东大会的 地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号 北部湾国际 港 务大厦 29 层,或 股东大会通知中载明的地址。二、根据上述 公司 章 程 条款的修改，拟对 股东大会议事规则 做出相应修改如下：修订 前 修订 后 第 七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：广西壮 族 自 治 区 南 宁 市 良 庆 区 银 海 大 道 1223号，或股东大会通知中载明的地址。第 七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：广西 壮族 自治 区南宁 市青 秀区金 浦路 33 号北 部湾国际港 务大 厦 29 层,或股东大会 通知中载明的地址。请各位股东及股东代表审议。南宁化工股份有限公司董事会
