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600257大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告20220330.PDF
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1、证 券 代 码:600257 证 券 简 称:大 湖 股 份 公告编号:2022-026 大湖水 殖 股 份 有 限 公 司 第 八 届董事会第十九次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。大湖水殖股份有限公司(以 下 简 称“公 司”)第 八 届 董 事 会第 十 九 次 会 议 于2022 年3 月19 日 发 出 了 召 开 董 事 会 会 议 的 通 知。会 议 于
2、2022 年 3 月 29 日 以 现 场 和 通 讯 表 决 方 式 召 开。会 议 应表决 董事 5 人,实 际 表 决 董事 5 人。会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定。会 议 审议并通过 了 如下议案:一、关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案 该 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议,股 东 大 会 召 开 日 期 另 行 通知。表 决 结 果:同 意 5 票,反 对 0 票,弃权 0 票。二、关于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议案 表 决 结 果:同 意 5 票,反 对 0 票,弃权 0 票。特 此 公 告。大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2022 年 3 月 29 日
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