1、证 券代 码：600257 证 券简称：大湖 股份 公 告编号：2021-018 大 湖 水殖 股 份有 限 公司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021 年5月21日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投 票 方 式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表
2、 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 5 月21 日 14 点30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 号泓鑫桃林 号楼 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年5 月21 日 至2021 年5 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
3、东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 股股东 非累积投票议案 公司2020 年度 董事 会工 作 报告 公司2020 年度 监事 会工 作 报告 公司2020 年度 财务 决算 报 告 公司2020 年度 利润 分配 预 案 公司2020 年年 度报 告及 其 摘要
4、公司独 立董 事 2020 年度 述 职报告 关于续 聘2021 年度 财务 审 计及内 控审 计机 构的 议案 关于修 订 公司 章程 的 议案 关于修 订 股东 大会 议事 规则 的议 案 关于修 订 董事 会议 事规 则的 议案 关于修 订 监事 会议 事规 则的 议案 关于修 订 独立 董事 制度 的议 案 关于制 订 对外 担保 管理 制度 的议 案 关于制 订 关联 交易 管理 制度 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-7 项均已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交
5、易 所 网 站（http:/）、中 国证券 报、上海 证券 报和 证 券时报 上披露的公告。议案 8-14 项均 已经公 司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通 过，具体内 容 详见公司 于 2021 年 3 月 27 日在 上 海证券 交易所网站（http:/）、中 国证券 报、上海 证券 报和 证 券时报 上披露的公告。2、特别决议议案：议案 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案 7 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券
6、 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过
7、现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600257 大湖股份 2021/5/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法 1、凡出 席本次 现场会
8、 议的股东 须持本 人身份 证及股东 账户卡 到公司 办理参会登记手 续；股 东委托 授权的代 理人须 持本人 身份证、授权委 托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用 信 函 或 传 真 形 式 登 记。2、现场会议登记时间：202年5 月20 日（900 至 1600）。3、现场会议登记及联系方式：登记地址：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼21 楼会议室 联系人：张园美、谢宁 联系电话：0736-7252796 传真：0736-7266736 邮政编码：415000 六、其 他事
9、项 1、与会股东交通及食宿费用自理。2、网络 投票期 间，如 网络投票 系统遇 突发重 大事件的 影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。大 湖水殖股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授 权委 托书 大湖水殖股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年5 月21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2020 年度董事会工作报告 2 公司2020 年度监事会工作报告 3 公司2020 年度财务决算报告 4 公司2020 年度利润分配预案
10、5 公司2020 年年度报告及其摘要 6 公司独立董事 2020 年度述职报告 7 关于续聘2021 年度财务审计及内控审计机构的议案 8 关于修订公司章程的议案 9 关于修订股东大会议事规则的议案 10 关于修订董事会议事规则的议案 11 关于修订监事会议事规则的议案 12 关于修订独立董事制度的议案 13 关于制订对外担保管理制度的议案 14 关于制订关联交易管理制度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
